Fraudă de milioane de dolari în Neumünster: cinci ani de închisoare pentru antreprenori!

Fraudă de milioane de dolari în Neumünster: cinci ani de închisoare pentru antreprenori!

Un antreprenor de construcții din Neumünster a atras atenția cu un caz șocant de fraudă fiscală și de asigurări sociale. Bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost condamnat la cinci ani de închisoare la tribunalul regional Kiel pentru că în ultimii patru ani s-a sustras la un total de șapte milioane de euro taxe. Sunt sume care afectează atât fiscul, cât și fondurile sociale de asigurări sociale și construcții. O încălcare clară a legilor germane care are acum consecințe drastice.

Pârâta a angajat salariați în mod ilegal pe o perioadă de câțiva ani și furnizase facturi incomplete. În ciuda cazierului său și a faptului că nu i s-a permis să acționeze ca director general al companiilor sale, el se preface că este șeful companiei. În aprilie 2025, au avut loc raiduri extinse ale biroului vamal principal din Kiel, în care au fost dislocați peste 450 de ofițeri vamali. S-au mutat prin Neumünster și au percheziționat numeroase spații rezidențiale și comerciale ale inculpatului.

Raiduri și confiscarea bunurilor

Perchezițiile au avut efect: au fost efectuate sechestre de bunuri în valoare de aproximativ 5,6 milioane de euro, ceea ce indică suma masivă a impozitelor sustragete. Antreprenorul de construcții a fost condamnat pentru un total de 72 de infracțiuni legate de munca nedeclarată, inclusiv reținerea și delapidarea salariilor și evaziune fiscală. Într-o altă parte a procesului, antreprenorul de construcții a recunoscut că a angajat ucraineni în mod ilegal și a emis facturi false pentru a-și menține compania pe linia de plutire financiar.

În ciuda cererii acuzării de o pedeapsă de cinci ani și trei luni, instanța a văzut posibilitate de condamnare. Apărarea solicitase o pedeapsă cu închisoare de patru ani și zece luni. În cele din urmă, minimul de cinci ani a fost convenit după ce inculpatul și-a cerut scuze în timpul procesului și a făcut declarații clare despre crimele sale.

Probleme mai mari în vedere

Cazul de la Neumünster nu este un caz izolat. Potrivit unui raport vamal, problema muncii nedeclarate și a evaziunii fiscale devine din ce în ce mai presantă în toată Germania. Încă din martie 2024, au avut loc raiduri masive împotriva mai multor companii din industria refacerii daunelor cauzate de incendii și apă în Dortmund. Aici, contribuțiile de asigurări sociale nu au fost plătite ani de zile, ceea ce a dus la pagube de milioane. Oficialii au găsit numeroase probe, inclusiv arme și substanțe ilegale, care arată că legătura dintre munca ilegală și alte activități criminale nu mai poate fi ignorată.

Este necesară o alianță largă de anchetatori vamali, polițiști și fiscali pentru a aborda această problemă. Neumünster arată încă o dată cât de importantă este combaterea muncii nedeclarate și a evaziunii fiscale. O treabă bună ar putea fi să acționezi preventiv în viitor și să comunici informații clare despre principiile legale companiilor și celor responsabili pentru acestea pentru a evita cazuri similare pe viitor.