Buvęs Vokietijos turto grupės bosas: šešeri metai kalėjimo už sukčiavimą!

Buvęs Vokietijos turto grupės bosas: šešeri metai kalėjimo už sukčiavimą!

Hildesheim, Deutschland - Ši diena, 2025 m. Birželio 17 d., Yra žinoma, kad Charlesas Smethurstas, buvęs Vokietijos nekilnojamojo turto grupė dėl sunkaus sukčiavimo šešerių metų ir vienuolikos mėnesių kaliniui buvo nuteistas. Hildesheimo apygardos teismas tai įrodė, kad „Smethurst“ keliomis bylomis apgavo investuotojus iš viso 26 milijonus eurų. Iš pradžių 56 milijonai eurų netgi buvo paminėti kaip bendra žala kaltinamajame akte, tačiau teismas jį kalbėjo nemokamai viename taške.

Nuo 2018 m. Birželio mėn. Iki 2019 m. Liepos mėn. „Smethurst“ investuotojai iš Prancūzijos ir kitų investuotojų buvo apgauti, kad įrašytų paskolas, nors jo įmonė jau buvo nemoki. Tačiau Teismas negalėjo įtikinti savo teiginio, kad jis nesielgė iš godumo. Teisėjas išreiškė abejones dėl „Meturt“ motyvų, kurie pareiškė bausmės sunkumą. Vokietijos nekilnojamojo turto grupė, kuri iš pradžių norėjo įsigyti, renovuoti ir parduoti pelningai, būtų sugedusi jos objektus, kol jai reikėjo kovoti su likvidumo kliūtimis.

nepaaiškinami pinigų srautai

Esminė problema išlieka neaiški apie 800 milijonų eurų. B nemokumo administratorius Justusas Von Buchwaldtas nustatė, kad buvo užfiksuoti 1,3 milijardo eurų Vokietijos nekilnojamojo turto grupės mokėjimai. Iki šiol tik apie 360 ​​milijonų eurų buvo protingai suprasta, o likusiems - kaip „neįsivaizduojama ar įtartina“ klasifikuoti - nėra pėdsakų. Beveik 8000 investuotojų jau užsiregistravo nemokumo administratoriuje, o iš viso buvo manoma, kad iki 25 000 kreditorių. Verslo modelis nebuvo tvarus nuo 2018 m., O įmonė buvo įmesta į vis didesnio investuotojų rato akis.

Ypač nerimą kelia tai, kad nuo 2008 m. „Smethurst“ surinko pinigus iš tarptautinių investuotojų, pažadėjo grąžinti iki 15 procentų per metus ir naudojasi, kurių galiausiai nebuvo galima įvykdyti daugeliu atvejų. Pateikti įtarimai taip pat susiję su investuotojais iš Singapūro, kurie buvo įvardyti kritusiais kaltinimais, kurie pabrėžia šio skandalo tarptautinius aspektus.

sukčiavimo fonas

„Smethurst“ tinklas, kuriame buvo „Smethurst“, nėra vienintelis, kuris pastaraisiais metais buvo atskleistas nekilnojamojo turto pramonėje. Kitos sukčiavimo gaujos taip pat įsitvirtino panašiai Vokietijos ir Šveicarijos nekilnojamojo turto kraštovaizdyje. Vienas iš pavyzdžių yra BG verslo grupė , kuri, kaip teigiama, sukaupė daugiau nei 100 milijonų eurų daugiau nei tūkstantį pirkėjų. Ši grupė dažnai pritraukė silpnus piliečius tariamai pelningais pasiūlymais, tačiau pažadėti statybos projektai niekada nebuvo įgyvendinti ir taip pat baigėsi bankrotu.

Situacijos rimtumą taip pat pabrėžia tai, kad Vokietijos valdžios institucijos nuo 2013 m. Nesukūrė jokios metinės finansinės ataskaitos daugumai Vokietijos nekilnojamojo turto grupės bendrovių. Šių sukčiavimo skandalų apdorojimas yra ne tik svarbus kaip teisinis tyrimas, bet ir jau seniai paveikė pasitikėjimą visoje nekilnojamojo turto rinkoje ir jos veikėjuose.

Belieka išsiaiškinti, ar bausmės pakanka, kad Smethurstas galėtų suteikti teisingumą sužeistajai šaliai. Iki šiol nebuvo pradėta jokių tolesnių tyrimų prieš galimus bendrininkus, kurie kelia klausimų: kas bus atsakingi ir kaip šioje pramonėje gali būti patenkinti būsimi sukčiavimo atvejai? Laikas ir nuolatinis tyrimas parodys, ar ryškios dėmės, kurias matome šio skandalo šešėlyje, iš tikrųjų gali būti padaryta.