وكيل كاسل للسيارات في فضيحة غسل الأموال: تم تحديد مكتب المدعي العام!

وكيل كاسل للسيارات في فضيحة غسل الأموال: تم تحديد مكتب المدعي العام!

Kassel, Deutschland - في ظل جائحة كورونا ، تظهر المكائد المظلمة مرارًا وتكرارًا في وكالة السيارات الألمانية. تعتبر وكالة السيارات في Kassel حاليًا محور التحقيقات الشاملة التي تم تشغيلها منذ ربيع عام 2024 تحت إشراف المدعي العام في Kassel. إنه يتعلق بالاشتراك في التجارة والغسيل. صادف المحققون مسار الشكوك في وجود العديد من البنوك التي سجلت ودائع نقدية لا يمكن تفسيرها لأكثر من 1.4 مليون يورو في عام 2024. ويقال إن هذه الودائع قد استخدمت لتمويل المركبات عالية الجودة التي تم بيعها من خلال وكالة السيارات المذكورة ، مثل Autohaus.de.

أدى الإجراء لتعزيز التحقيق إلى 18 عملية تفتيش للبحث التي تم تنفيذها في سبع ولايات فيدرالية ، بما في ذلك هيس وساكسونيا السفلى. تم بالفعل القبض على المدير الإداري لبيع السيارات ، وتم مصادرة 14 مركبة بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليون يورو ، بما في ذلك النماذج النبيلة مثل مايباخ و Maserati. كما عثر المحققون على سلع فاخرة مثل المجوهرات والساعات وحتى الأسلحة. يثير الوضع مسألة مدى عمق مشكلة غسل الأموال في الصناعة وما هي العواقب التي تثيرها هذا على سلامة موقع أعمال ألمانيا.

بُعد التحقيق

التحقيق في قضية Kassel غير معزولة. يعد فحص الجريمة المركزية لـ Göttingen جزءًا من شبكة أكبر تتضمن أيضًا أبعاد دولية. المحققون من ألمانيا وبولندا وإسبانيا نشطون من أجل العمل ضد حدود clank المنظمة. تم تعبئة ما مجموعه 230 خدمة الطوارئ لتأمين الأدلة في 29 موقعًا. هذا التعاون عبر الحدود يؤكد إلحاح المشكلة. في هذا السياق ، يمتد الشكوك إلى خيانة رثية داخل تعاونية في ساكسونيا السفلى ، والتي تعرضت للغش بستة ملايين يورو ، ويوضح إلى أي مدى يمكن أن تمتد العلاقات المتبادلة للأنشطة غير القانونية ، كما هو الحال في التقارير (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaeschee-palizei.

حتى لا تدخل مكافحة غسل الأموال في أي شيء ، فإن بافين ، السلطة الإشرافية في ألمانيا للبنوك ومقدمي الخدمات المالية ، تعمل باستمرار. وفقًا للتقديرات ، يغسل المجرمون حوالي 100 مليار يورو في ألمانيا كل عام. يؤكد المدير الإداري الجديد لشركة Bafin على أن غسل الأموال هو خط الحياة الذي لا غنى عنه للجريمة المنظمة وله تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي. إنه مناشدة للشركات اتخاذ تدابير للوقاية الفعالة من أجل حماية نزاهتها. bafin.de يؤكد أن هذا المشكلات يراقب أكثر من 9000 شركة في مجال إشراف الأموال ، والتي توضح هذا المجمع.

التحقيقات المستمرة ليست سوى البداية. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الحالات أكثر عرضة للفتح عندما يتعلق الأمر بالتشابك وأبعاد غسل الأموال. هناك شيء واحد مؤكد: تحاول السلطات وضع حد إلى الزحام والصخب وعقد المسؤولين.