Дилър на автомобили в Касел в скандала за пране на пари: Прокуратурата е определена!

Дилър на автомобили в Касел в скандала за пране на пари: Прокуратурата е определена!

Kassel, Deutschland - В сянката на пандемията на Корона тъмните машини многократно се появяват в немския автокъща. В момента автокъща в Касел е фокусът на всеобхватните разследвания, които се провеждат от пролетта на 2024 г. под ръководството на прокурора на Касел. Става въпрос за подозрение за търговски и гангтора. Разследващите са попаднали на следите на подозрение на няколко банки, които са регистрирали необясними парични депозити от над 1,4 милиона евро през 2024 г., че тези депозити са били използвани за финансиране на висококачествени превозни средства, които са продадени чрез споменатия автокъща, като autohaus.de съобщи.

Мярката за напредък на разследването доведе до 18 търсения на търсене, които бяха извършени в седем федерални щата, включително Хесен и Долен Саксония. Управляващият директор на автокъщата вече е арестуван, а 14 превозни средства с обща стойност от 2,1 милиона евро са конфискувани, включително благородни модели като Maybach и Maserati. Разследващите откриха и луксозни стоки като бижута, часовници и дори оръжия. Ситуацията повдига въпроса колко дълбок проблемът с прането на пари се корени в индустрията и какви последствия има това за целостта на местоположението на бизнеса на Германия.

измерението на разследването

Разследването по делото Касел не е изолирано. Централната проверка на престъпността на Гьотинген е част от по -голяма мрежа, която включва и международни измерения. Разследващите от Германия, Полша и Испания са активни, за да действат срещу организираната кланка. Общо 230 спешни служби бяха мобилизирани за осигуряване на доказателства на 29 места. Това кръстосано сътрудничество подчертава спешността на проблема. В този контекст подозрението се простира дори до изтъркана изневяра в рамките на кооперация в Долна Саксония, която беше излъгана от шест милиона евро, и показва доколко взаимовръзките на нелегалните дейности могат да се разширят като доклади (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-100.

Така че борбата срещу прането на пари не влиза в нищо, Бафин, надзорният орган на Германия за банките и доставчиците на финансови услуги, непрекъснато работи. Според оценки престъпниците измиват около 100 милиарда евро в Германия всяка година. Новият управляващ директор на BAFIN подчертава, че измиването на пари е незаменим спасител на организираната престъпност и има пряко влияние върху икономическата стабилност. Призивът за компаниите е да предприемат ефективни мерки за превенция, за да защитят своята цялост. bafin.de подчертава, че Bafin наблюдава повече от 9 000 компании в зоната на парите.

Текущите разследвания са само началото. Остава да видим дали тези случаи са по -склонни да се отворят, когато става въпрос за заплитанията и размерите на прането на пари. Едно е сигурно: властите се опитват да спрат шума и суматохата и да държат отговорни.