Prodejce automobilů Kassel ve skandálu praní peněz: Úřad státního zastupitelství je určen!

Prodejce automobilů Kassel ve skandálu praní peněz: Úřad státního zastupitelství je určen!

Kassel, Deutschland - Ve stínu pandemie Corona se v německém automobilovém zastoupení opakovaně objevují tmavé machinace. Obchodní automobily v Kasselu je v současné době předmětem komplexního vyšetřování, která probíhá od jara 2024 pod vedením státního zástupce Kassel. Jde o podezření z komerčního a gangů. Vyšetřovatelé narazili na stopu podezření na několik bank, které v roce 2024 zaznamenaly nevysvětlitelné vklady peněžních prostředků ve výši více než 1,4 milionu EUR. Tato vklady se uvádí k financování vysoce kvalitních vozidel, která byla prodána prostřednictvím uvedeného obchodního zastoupení, jako je Autohaus.de.

Opatření k postupu vyšetřování vedlo k 18 vyhledávání vyhledávání, které bylo provedeno v sedmi federálních státech, včetně Hesse a Lower Sasyony. Generální ředitel prodejce automobilů již byl zatčen a bylo zabaveno 14 vozidel s celkovou hodnotou 2,1 milionu EUR, včetně ušlechtilých modelů, jako jsou Maybach a Maserati. Vyšetřovatelé také našli luxusní zboží, jako jsou šperky, hodinky a dokonce i zbraně. Situace vyvolává otázku, jak hluboký je problém praní špinavých peněz zakořeněn v oboru a jaké důsledky to má pro integritu německého obchodního umístění.

Dimenze vyšetřování

Vyšetřování případu Kassel není izolováno. Ústřední inspekce zločinu v Göttingen je součástí větší sítě, která také zahrnuje mezinárodní dimenze. Vyšetřovatelé z Německa, Polska a Španělska jsou aktivní, aby jednali proti organizovanému držení Clank. K zajištění důkazů na 29 místech bylo mobilizováno celkem 230 pohotovostních služeb. Tato spolupráce s křížovým zaručením zdůrazňuje naléhavost problému. V této souvislosti se podezření dokonce rozšiřuje na ošuntělou nevěru v rámci družstva v Lower Sasyony, které podvádělo šest milionů eur, a ukazuje, jak daleko se mohou vzájemné vztahy nelegálních činností rozšířit (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwas.

Aby se boj proti praní peněz nevztahuje, Bafin, německý dozorčí pravomoc pro banky a poskytovatele finančních služeb, je neustále v akci. Podle odhadů zločinci každý rok v Německu umývají kolem 100 miliard EUR. Nový generální ředitel Bafin zdůrazňuje, že mytí peněz je nepostradatelným záchranným lanem organizovaného zločinu a má přímý dopad na ekonomickou stabilitu. Je odvoláním pro společnosti, aby přijaly účinná opatření k prevenci za účelem ochrany jejich integrity. bafin.de podtrhuje, že Bafin monitoruje v oblasti praní peněz, což ilustruje složitost a šířuje tento problém.

Probíhající vyšetřování je pouze začátek. Zbývá zjistit, zda se tyto případy s větší pravděpodobností otevřou, pokud jde o zapletení a rozměry praní peněz. Jedna věc je jistá: úřady se snaží zastavit shonu a držet ty odpovědné.