Kassel bilforhandler i hvidvaskning af hvidvaskning af penge: Offentlig anklagemyndighed er bestemt!

Kassel bilforhandler i hvidvaskning af hvidvaskning af penge: Offentlig anklagemyndighed er bestemt!

Kassel, Deutschland - I skyggen af ​​Corona -pandemien opstår mørke bearbejdninger gentagne gange i tysk bilforhandler. Et bilforhandler i Kassel er i øjeblikket i fokus for omfattende undersøgelser, der har kørt siden foråret 2024 under ledelse af Kassel -anklagemyndigheden. Det handler om mistanke om kommerciel og bandevask. Efterforskere er stødt på sporet af mistanke om flere banker, der har registreret uforklarlige kontante indskud på over 1,4 millioner euro i 2024. Disse indskud siges at have været brugt til at finansiere køretøjer af høj kvalitet, der er solgt gennem det nævnte bilforhandler, såsom Autohaus.de rapporterede.

Foranstaltningen til at fremme undersøgelsen førte til 18 søgninger efter søgning, der blev udført i syv føderale stater, herunder Hesse og Niedre Sachsen. Administrerende direktør for bilforhandleren er allerede blevet arresteret, og 14 køretøjer med en samlet værdi af 2,1 millioner euro er blevet konfiskeret, inklusive ædle modeller som en Maybach og en Maserati. Efterforskerne fandt også luksusvarer såsom smykker, ure og endda våben. Situationen rejser spørgsmålet om, hvor dybt problemet med hvidvaskning af penge er forankret i branchen, og hvilke konsekvenser dette har for integriteten af ​​Tysklands forretningssted.

dimensionen af ​​undersøgelsen

Undersøgelsen af ​​Kassel -sagen er ikke isoleret. Den centrale kriminalitetsinspektion af Göttingen er en del af et større netværk, der også inkluderer internationale dimensioner. Efterforskere fra Tyskland, Polen og Spanien er aktive for at handle mod organiseret Clank Rimity. I alt 230 beredskabstjenester blev mobiliseret for at sikre beviser på 29 lokationer. Dette kryds -grænse samarbejde understreger problemet med problemet. I denne sammenhæng strækker mistanken sig endda til en lurvet utroskab inden for et kooperativ i Noter Sachsen, som blev snydt af seks millioner euro, og viser, hvor langt indbyrdes forhold mellem de ulovlige aktiviteter kan udvide, som rapporter (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-100.html).

Så at kampen mod hvidvaskning af penge ikke går ind på intet, er Bafin, Tysklands tilsynsmyndighed for banker og finansielle tjenesteudbydere konstant i aktion. Ifølge estimater vasker kriminelle hvert år omkring 100 milliarder euro i Tyskland. Den nye Bafin -administrerende direktør understreger, at pengevask er den uundværlige livline for organiseret kriminalitet og har en direkte indflydelse på den økonomiske stabilitet. Det er en appel til virksomheder om at træffe effektive forebyggelsesforanstaltninger for at beskytte deres integritet. )

De igangværende undersøgelser er kun begyndelsen. Det er tilbage at se, om disse sager er mere tilbøjelige til at åbne op, når det kommer til sammenfiltringerne og dimensionerne af hvidvaskning af penge. En ting er sikker: Myndighederne forsøger at stoppe trængsel og travlhed og holde dem ansvarlige.