Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Kassel στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Το γραφείο του εισαγγελέα είναι αποφασισμένη!

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Kassel στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Το γραφείο του εισαγγελέα είναι αποφασισμένη!

Kassel, Deutschland - Στη σκιά της πανδημίας Corona, οι σκοτεινές μηχανορραφίες εμφανίζονται επανειλημμένα στη γερμανική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Kassel είναι επί του παρόντος το επίκεντρο των ολοκληρωμένων ερευνών που εκτελούνται από την άνοιξη του 2024 υπό την καθοδήγηση του εισαγγελέα του Kassel. Πρόκειται για υποψία εμπορικού και γκάνγκλ. Οι ερευνητές έχουν συναντήσει το μονοπάτι της υποψίας πολλών τραπεζών που έχουν καταγράψει ανεξήγητες καταθέσεις μετρητών άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Οι καταθέσεις αυτές λέγεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση υψηλής ποιότητας οχημάτων που έχουν πωληθεί μέσω της εν λόγω αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, όπως το autohaus.de.

Το μέτρο για την προώθηση της έρευνας οδήγησε σε 18 αναζητήσεις αναζήτησης που διεξήχθησαν σε επτά ομοσπονδιακά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Hesse και της χαμηλότερης Σαξονίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων έχει ήδη συλληφθεί και έχουν κατασχεθεί 14 οχήματα συνολικής αξίας 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ευγενών μοντέλων όπως το Maybach και το Maserati. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης προϊόντα πολυτελείας όπως κοσμήματα, ρολόγια και ακόμη και όπλα. Η κατάσταση εγείρει το ζήτημα του πόσο βαθιά το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει τις ρίζες της στον κλάδο και ποιες συνέπειες έχει αυτό για την ακεραιότητα της επιχειρηματικής θέσης της Γερμανίας.

Η διάσταση της έρευνας

Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση Kassel δεν είναι απομονωμένη. Η κεντρική επιθεώρηση του εγκλήματος του Göttingen αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου που περιλαμβάνει επίσης διεθνείς διαστάσεις. Οι ερευνητές από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία είναι ενεργοί προκειμένου να ενεργήσουν ενάντια στην οργανωμένη σφαίρα. Συνολικά 230 υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν στοιχεία σε 29 τοποθεσίες. Αυτή η διασταυρούμενη συνεργασία υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποψία επεκτείνεται ακόμη και σε μια άθλια απιστία μέσα σε έναν συνεταιρισμό στην Κάτω Σαξονία, η οποία εξαπατήθηκε κατά έξι εκατομμύρια ευρώ και δείχνει πόσο μακριά μπορούν να επεκταθούν οι αλληλεξαρτήσεις των παράνομων δραστηριοτήτων, ως εκθέσεις (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaeschehei-100.html).

έτσι ώστε ο αγώνας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να μην μπει σε τίποτα, ο Bafin, η εποπτική αρχή της Γερμανίας για τις τράπεζες και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι συνεχώς σε δράση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εγκληματίες πλένουν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία κάθε χρόνο. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της BAFIN υπογραμμίζει ότι η πλύση χρημάτων είναι η απαραίτητη σωτηρία του οργανωμένου εγκλήματος και έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική σταθερότητα. Είναι μια έκκληση στις εταιρείες να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης προκειμένου να προστατεύσουν την ακεραιότητά τους. bafin.de υπογραμμίζει ότι οι οθόνες bafin πάνω από 9.000 εταιρείες στην περιοχή της εποπτείας λιπάντων χρημάτων, που δείχνει το σύνθετο και το πλάτος αυτού του προβλήματος.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες είναι μόνο η αρχή. Παραμένει να δούμε αν αυτές οι περιπτώσεις είναι πιο πιθανό να ανοίξουν όταν πρόκειται για τις εμπλοκές και τις διαστάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι αρχές προσπαθούν να σταματήσουν τη φασαρία και να κρατήσουν τους υπεύθυνους.