Kasseli autokauplus rahapesuskandaalis: riigiprokuratuur uurib!

Kasseli autokauplus rahapesuskandaalis: riigiprokuratuur uurib!

Koroona pandeemia varjus kerkivad Saksamaa automüügisektoris jätkuvalt esile tumedad mahhinatsioonid. Kasselis asuv autokauplus on praegu Kasseli prokuratuuri juhtimisel alates 2024. aasta kevadest kestvate ulatuslike juurdluste keskmes. Tegemist on ärilise ja grupiviisilise rahapesu kahtlusega. Uurijatele sattusid kahtlased rahapesuteated mitmest pangast, mis registreerisid 2024. aastal seletamatuid sularaha sissemakseid üle 1,4 miljoni euro. Väidetavalt rahastati neid hoiuseid kvaliteetsete sõidukite rahastamiseks, mida müüdi kõnealuse autoesinduse kaudu. autohaus.de teatab.

Uurimise edendamise tulemusel täideti seitsmes liidumaal 18 läbiotsimismäärust, sealhulgas Hesseni ja Alam-Saksi liidumaal. Esinduse tegevdirektor on juba vahistatud ning konfiskeeritud on 14 sõidukit kokku 2,1 miljoni euro väärtuses, sealhulgas luksusmudeleid nagu Maybach ja Maserati. Uurijad leidsid ka luksuskaupu, nagu ehteid, kellasid ja isegi relvi. Olukord tõstatab küsimuse, kui sügavalt on rahapesu probleem selles tööstuses juurdunud ja millised tagajärjed on sellel Saksamaa kui ärikoha terviklikkusele.

Uurimise mõõde

Kasseli juhtumi uurimine ei ole isoleeritud. Göttingeni Keskkriminaalinspektsioon on osa suuremast võrgustikust, mis hõlmab ka rahvusvahelisi mõõtmeid. Saksamaa, Poola ja Hispaania uurijad tegutsevad aktiivselt organiseeritud klannikuritegevuse vastu. Tõendite kogumiseks mobiliseeriti kokku 230 hädaabiteenistust 29 kohas. See piiriülene koostöö rõhutab probleemi kiireloomulisust. Selles kontekstis ulatub kahtlus isegi ühe Alam-Saksi liidumaa kooperatiivi räbalale usalduse rikkumisele, millelt peteti välja kuus miljonit eurot, ning näitab seega, kui kaugele võivad ulatuda ebaseadusliku tegevuse omavahelised seosed, nagu tagesschau.de.

Et rahapesuvastane võitlus asjata ei läheks, on Saksamaa pankade ja finantsteenuste pakkujate järelevalveasutus BaFin pidevalt ametis. Hinnanguliselt pesevad kurjategijad Saksamaal igal aastal umbes 100 miljardit eurot. BaFini uus tegevdirektor rõhutab, et rahapesu on organiseeritud kuritegevuse oluline päästerõngas ning sellel on otsene mõju majanduse stabiilsusele. See on üleskutse ettevõtetele võtta kasutusele tõhusad ennetusmeetmed, et säilitada oma ausus. bafin.de rõhutab, et BaFin jälgib rahapesu järelevalve valdkonnas enam kui 9000 ettevõtet, mis illustreerib selle probleemi keerukust.

Käimasolev uurimine on alles algus. Saab näha, kas need juhtumid paljastavad rohkem rahapesu seotuse ja mõõtmete kohta. Üks on kindel: ametivõimud püüavad toimuvat peatada ja vastutusele võtta.