Kasseli autode esindus rahapesu skandaalis: riigiprokuratuur on kindlaks määratud!

Kasseli autode esindus rahapesu skandaalis: riigiprokuratuur on kindlaks määratud!

Kassel, Deutschland - Corona pandeemia varjus on Saksamaa autode esinduses korduvalt esile kerkinud tumedad mahhinatsioonid. Kasseli automüügiettevõtte keskmes on praegu ulatuslike uurimiste keskmes alates 2024. aasta kevadest Kasseli prokuröri juhtimisel. See puudutab äri- ja jõugupesu kahtlust. Uurijad on kokku puutunud mitme panga kahtlusega, mis on 2024. aastal registreerinud seletamatuid sularahahoiuseid, mis on üle 1,4 miljoni euro. Neid hoiuseid on väidetavalt kasutatud kvaliteetsete sõidukite rahastamiseks, mida on müüdud nimetatud automüügi kaudu, näiteks Autohaus.de teatasid.

Uurimise edendamise meede viis 18 otsinguteni, mis viidi läbi seitsmes föderaalses osariigis, sealhulgas Hesse ja Alam -Saksoonia. Automüügi tegevdirektor on juba arreteeritud ja konfiskeeritud on 14 sõidukit, mille koguväärtus on 2,1 miljonit eurot, sealhulgas üllad mudelid nagu Maybach ja Maserati. Uurijad leidsid ka luksuskaupasid nagu ehted, käekellad ja isegi relvad. Olukord tõstatab küsimuse, kui sügav on rahapesuprobleem tööstuses ja millised tagajärjed sellel on Saksamaa ettevõtte asukoha terviklikkuse jaoks.

uurimise mõõde

Kasseli juhtumi uurimine ei ole isoleeritud. Göttingeni keskne kuritegevuse kontroll on osa suuremast võrgustikust, mis hõlmab ka rahvusvahelisi mõõtmeid. Saksamaa, Poola ja Hispaania uurijad on aktiivsed, et tegutseda organiseeritud klannidele. 29 kohas tõendite saamiseks mobiliseeriti kokku 230 hädaabiteenistust. See rist -kabja koostöö rõhutab probleemi kiireloomulisust. Selles kontekstis laieneb kahtlus isegi madalama saksimaalse ühistu piiride truudusetusele, mida pettis kuus miljonit eurot, ja see näitab, kui kaugele võivad ebaseaduslike tegevuste omavahelised seosed laieneda, nagu aruannetena (https://www.tagesschau.de/inland/inland/razzaldwaeschei-100.

Nii et rahapesuvastane võitlus ei lähe midagi, Bafin, pankade ja finantsteenuste pakkujate järelevalvevõimsus, on pidevalt tegutsev. Hinnangute kohaselt pesevad kurjategijad igal aastal Saksamaal umbes 100 miljardit eurot. Uus Bafini tegevdirektor rõhutab, et rahapesu on organiseeritud kuritegevuse hädavajalik päästerõngas ja sellel on otsene mõju majanduslikule stabiilsusele. Ettevõtetele on üleskutse võtta tõhusaid ennetusmeetmeid, et kaitsta nende terviklikkust. bafin.de rõhutab, et Bafin jälgib rohkem kui 9000 ettevõtet, mis illustreerib selle probleemiga, mis illustreerib selle probleemiga.

Käimasolevad uurimised on alles algus. Jääb üle vaadata, kas need juhtumid avanevad tõenäolisemalt, kui tegemist on rahapesu takerdumiste ja mõõtmete osas. Üks on kindel: võimud üritavad tõrta ja sagimist lõpetada ja vastutavad.