Kassel -autojen jälleenmyyjä rahanpesun skandaalissa: Syyttäjän toimisto on päättäväinen!

Kassel -autojen jälleenmyyjä rahanpesun skandaalissa: Syyttäjän toimisto on päättäväinen!

Kassel, Deutschland - Corona -pandemian varjossa tummat machinaatiot ovat toistuvasti syntymässä saksalaisessa autokaupassa. Kasselin autokauppa on tällä hetkellä kattavien tutkimusten painopiste, jotka ovat toimineet keväästä 2024 lähtien Kasselin julkisen syyttäjän johdolla. Kyse on epäilystä kaupallisesta ja jengipesästä. Tutkijat ovat törmänneet epäilykseen useista pankeista, jotka ovat rekisteröineet selittämättömät käteisvarojen talletukset yli 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2024. Näiden talletusten sanotaan olevan käytetty korkealaatuisten ajoneuvojen rahoittamiseen, jotka on myyty mainitun autokaupan kautta, kuten autohaus.de raportoi.

Tutkimuksen edistäminen johti 18 hakuhakuun, jotka suoritettiin seitsemässä liittovaltion osavaltiossa, mukaan lukien Hesse ja alempi saksi. Autonjälleenmyyjän toimitusjohtaja on jo pidätetty, ja 14 ajoneuvoa, joiden kokonaisarvo on 2,1 miljoonaa euroa, on takavarikoitu, mukaan lukien jalat mallit, kuten Maybach ja Maserati. Tutkijat löysivät myös ylellisyystuotteita, kuten koruja, kelloja ja jopa aseita. Tilanne herättää kysymyksen siitä, kuinka syvän rahanpesun ongelma juurtuu teollisuuteen ja mitä seurauksia tällä on Saksan liiketoiminnan sijainnin eheyteen.

Tutkimuksen ulottuvuus

Kassel -tapausta koskevaa tutkimusta ei ole eristetty. Göttingenin keskeinen rikostarkastus on osa suurempaa verkkoa, joka sisältää myös kansainvälisiä ulottuvuuksia. Saksan, Puolan ja Espanjan tutkijat ovat aktiivisia toimimaan järjestäytyneen klankin rimisuuden vastaisesti. Yhteensä 230 hätäpalvelua mobilisoitiin todisteiden turvaamiseksi 29 paikassa. Tämä rajat ylittävä yhteistyö korostaa ongelman kiireellisyyttä. Tässä yhteydessä epäily ulottuu jopa nuhjuiseen uskottomuuteen Lower Saksin osuuskunnan sisällä, jota kuusi miljoonaa euroa peittivät, ja osoittaa, kuinka pitkälle laittomien toimintojen väliset suhteet voivat laajentaa, kuten raportit (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaeschecesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-0000.

niin, että rahanpesun torjunta ei mene tyhjään, Saksan pankkien ja rahoituspalvelujen tarjoajien valvontaviranomainen Bafin on jatkuvasti toiminnassa. Arvioiden mukaan rikolliset pesevät vuosittain noin 100 miljardia euroa Saksassa. Uusi Bafinin toimitusjohtaja korostaa, että rahanpesu on järjestäytyneen rikollisuuden välttämätön pelastuslinja ja että sillä on suora vaikutus taloudelliseen vakauteen. Yrityksille on vetoomus toteuttaa tehokkaita ehkäisytoimenpiteitä niiden eheyden suojelemiseksi. .

Meneillään olevat tutkimukset ovat vasta alkua. On vielä nähtävissä, avautuvatko nämä tapaukset todennäköisemmin rahanpesun takertumisten ja ulottuvuuksien suhteen. Yksi asia on varma: viranomaiset yrittävät lopettaa hälinän ja pitää vastuussa olevat.