Kassel zastupništvo automobila u skandalu s pranjem novca: Ured javnog tužitelja je određen!

Kassel zastupništvo automobila u skandalu s pranjem novca: Ured javnog tužitelja je određen!

Kassel, Deutschland - U sjeni korone pandemije, tamne mahinacije više puta se pojavljuju u njemačkom zastupništvu automobila. Automobilski zastupnik u Kasselu trenutno je fokus sveobuhvatnih istraga koje su trajale od proljeća 2024. godine pod vodstvom javnog tužitelja Kassela. Riječ je o sumnji na komercijalno i pranje gang. Istražitelji su naišli na tragu sumnje u nekoliko banaka koje su u 2024. registrirale neobjašnjive novčane depozite od preko 1,4 milijuna eura. Kaže se da su ovi depoziti korišteni za financiranje visokokvalitetnih vozila koja su prodana putem navedenog prodavača automobila, poput Autohaus.DE.

Mjera za unapređenje istrage dovela je do 18 pretraga potrage koja su provedena u sedam saveznih država, uključujući Hesse i Donju Saksoniju. Generalni direktor zastupnika automobila već je uhićen, a 14 vozila s ukupnom vrijednošću od 2,1 milijuna eura oduzeto je, uključujući plemenite modele poput Maybach i Maserati. Istražitelji su također pronašli luksuznu robu poput nakita, satova, pa čak i oružja. Situacija postavlja pitanje koliko je dubok problem pranja novca ukorijenjen u industriji i kakve posljedice to ima za integritet njemačkog poslovnog mjesta.

Dimenzija istrage

Istraga o slučaju Kassel nije izolirana. Središnji inspekcija kriminala Göttingena dio je veće mreže koja također uključuje međunarodne dimenzije. Istražitelji iz Njemačke, Poljske i Španjolske aktivni su kako bi djelovali protiv organizirane ribe. Ukupno je 230 hitnih službi mobilizirano za osiguranje dokaza na 29 lokacija. Ova unakrsna suradnja naglašava hitnost problema. U tom se kontekstu sumnja čak proširuje i na drhtavu nevjeru unutar zadruge u Donjoj Saksoniji, koju je prevario šest milijuna eura, i pokazuje koliko se mogu proširiti međusobni odnos ilegalnih aktivnosti, kao što se izvješća (https://www.tagesschau.de.de.de.de.de.de.de.De.De.De.De.De.De.De.De00-u)

tako da borba protiv pranja novca ne idu u ništa, Bafin, njemačko nadzorno tijelo za banke i pružatelje financijskih usluga, stalno je u akciji. Prema procjenama, kriminalci svake godine peru oko 100 milijardi eura u Njemačkoj. Novi direktor Bafina naglašava da je pranje novca neophodan život organiziranog kriminala i da ima izravan utjecaj na ekonomsku stabilnost. Apel je tvrtkama da poduzmu učinkovite mjere prevencije kako bi zaštitili njihov integritet. bafin.de podvlači da BAFIN nadzire više od 9.000 kompanija i ilustrirao je ovo područje novca.

U tijeku su istrage tek početak. Ostaje da se vidi hoće li se ti slučajevi veća vjerojatnost da će se otvoriti kada su u pitanju zaplete i dimenzije pranja novca. Jedno je sigurno: vlasti pokušavaju zaustaviti užurbanost i ugušiti ih.