Suche
Mein Konto
Autosalon Kassel u skandalu pranja novca: Državno odvjetništvo istražuje!
Istrage u Göttingenu o pranju novca i korona subvencijama: 18 pretresa, zaplijenjena luksuzna vozila, brojna uhićenja.
Autosalon Kassel u skandalu pranja novca: Državno odvjetništvo istražuje!
U sjeni pandemije korone nastavljaju se pojavljivati mračne makinacije u njemačkom sektoru autokuća. Autosalon u Kasselu trenutno je u fokusu opsežnih istraga koje se vode od proljeća 2024. pod vodstvom državnog tužitelja u Kasselu. Riječ je o sumnji u gospodarsko i grupno pranje novca. Istražitelji su naišli na sumnjiva izvješća o pranju novca od nekoliko banaka koje su registrirale neobjašnjive gotovinske depozite od preko 1,4 milijuna eura u 2024. Ti su depoziti navodno korišteni za financiranje visokokvalitetnih vozila koja su se prodavala preko dotičnog salona automobila, kao autohaus.de izvještava.
Potez da se unaprijedi istraga rezultirao je izvršenjem 18 naloga za pretrese u sedam saveznih država, uključujući Hesse i Donju Sasku. Direktor zastupstva već je uhićen, a zaplijenjeno je 14 vozila ukupne vrijednosti 2,1 milijun eura, uključujući luksuzne modele kao što su Maybach i Maserati. Istražitelji su pronašli i luksuznu robu poput nakita, satova pa čak i oružja. Situacija postavlja pitanje koliko je duboko ukorijenjen problem pranja novca u industriji i kakve to posljedice ima za integritet Njemačke kao poslovne lokacije.
Dimenzija istrage
Istraga o slučaju Kassel nije izolirana. Središnji kazneni inspektorat u Göttingenu dio je veće mreže koja također uključuje međunarodne dimenzije. Istražitelji iz Njemačke, Poljske i Španjolske aktivni su u akciji protiv organiziranog klanovskog kriminala. Ukupno 230 hitnih službi mobilizirano je za osiguranje dokaza na 29 lokacija. Ova prekogranična suradnja naglašava hitnost problema. U tom kontekstu, sumnja se proteže čak i na beznačajnu povredu povjerenja unutar zadruge u Donjoj Saskoj, koja je prevarena za šest milijuna eura, i tako pokazuje dokle mogu sezati međusobne veze nezakonitih aktivnosti, kako izvještava tagesschau.de.
Kako borba protiv pranja novca ne bi propala, BaFin, njemačko nadzorno tijelo za banke i pružatelje financijskih usluga, stalno je na dužnosti. Prema procjenama, kriminalci u Njemačkoj svake godine operu oko 100 milijardi eura. Novi generalni direktor BaFin-a naglašava da je pranje novca ključna slamka spasa organiziranog kriminala i ima izravan utjecaj na ekonomsku stabilnost. Apel je na tvrtke da poduzmu učinkovite preventivne mjere kako bi održale svoj integritet. bafin.de naglašava da BaFin prati više od 9000 tvrtki u području nadzora pranja novca, što ilustrira kompleksnost i širinu ovog problema.
Istraga koja je u tijeku samo je početak. Ostaje za vidjeti hoće li ovi slučajevi otkriti više o upletenosti i dimenzijama pranja novca. Jedno je sigurno: vlasti pokušavaju stati na kraj događajima i pozvati odgovorne na odgovornost.