Kassel autókereskedés a pénzmosási botrányban: Az ügyészi iroda határozott!

Kassel autókereskedés a pénzmosási botrányban: Az ügyészi iroda határozott!

Kassel, Deutschland - A Corona Pandemic árnyékában a sötét machinációk többször is megjelennek a német autókereskedésben. Jelenleg a Kassel -i autó márkakereskedés az átfogó vizsgálatok középpontjában áll, amelyek 2024 tavaszától a Kassel állami ügyész irányítása alatt zajlanak. A kereskedelmi és gangmosás gyanújáról szól. A nyomozók több olyan bank gyanújának nyomán találkoztak, amelyek 2024-ben több mint 1,4 millió euró megmagyarázhatatlan készpénzbetéteket regisztráltak. Ezeket a betéteket állítólag az említett autókereskedésen keresztül eladott kiváló minőségű járművek finanszírozására használták, például az Autohaus.de.

A vizsgálat előmozdításának intézkedése 18 keresési kereséshez vezetett, amelyeket hét szövetségi államban végeztek, köztük a Hesse -ben és az Alsó -Szászországban. Az autókereskedés ügyvezető igazgatóját már letartóztatták, és 14 olyan járművet, amelynek teljes értéke 2,1 millió euró, elkobozták, beleértve a nemes modelleket, például a Maybachot és a Maserati -t. A nyomozók olyan luxuscikkeket is találtak, mint ékszerek, órák és akár fegyverek. A helyzet felveti a kérdést, hogy mennyire mély a pénzmosás problémája az iparban, és milyen következményekkel jár ez a Németország üzleti helyének integritására.

A vizsgálat dimenziója

A Kassel -ügy vizsgálata nem izolált. A Göttingen központi bűncselekmény -ellenőrzése egy nagyobb hálózat része, amely magában foglalja a nemzetközi dimenziókat is. A németországi, lengyelországi és spanyolországi nyomozók aktívak annak érdekében, hogy fellépjenek a szervezett clank -rimitáció ellen. Összesen 230 sürgősségi szolgálatot mobilizáltak, hogy 29 helyszínen bizonyítékokat szerezzenek. Ez a keresztirányú együttműködés hangsúlyozza a probléma sürgősségét. Ebben az összefüggésben a gyanú még egy kopott hűtlenségre is kiterjed az Alsó-Szászországban egy szövetkezetben, amelyet hatmillió euró csalt meg, és megmutatja, hogy az illegális tevékenységek összefüggései milyen messzire kiterjedhetnek, mint a jelentések (https://www.tagesschau.de/inland/razziageLdwaesche-polize-100.html).

Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem ne kerüljön semmibe, a Bafin, a német bankok és a pénzügyi szolgáltatók felügyeleti hatósága folyamatosan akcióban van. A becslések szerint a bűnözők évente mintegy 100 milliárd eurót mosnak Németországban. Az új BAFIN ügyvezető igazgatója hangsúlyozza, hogy a pénzmosás a szervezett bűnözés nélkülözhetetlen mentőkötél, és közvetlen hatással van a gazdasági stabilitásra. A vállalatok számára fellebbezés, hogy hatékony megelőzési intézkedéseket hozzanak integritásuk védelme érdekében. bafin.de aláhúzza, hogy a Bafin több mint 9000 társaságot figyel a pénz -felügyelet területén, amely szemlélteti a problémát.

A folyamatban lévő vizsgálatok csak a kezdet. Még nem kell látni, hogy ezek az esetek nagyobb valószínűséggel nyílnak -e meg a pénzmosás összefonódásaira és dimenzióival kapcsolatban. Egy dolog biztos: a hatóságok megpróbálják megállni a nyüzsgést és a felelősségvállalókat.