Kassel automobilių prekybos atstovas pinigų plovimo skandale: nustatoma prokuratūra prokuratūra!

Kassel automobilių prekybos atstovas pinigų plovimo skandale: nustatoma prokuratūra prokuratūra!

Kassel, Deutschland - „Corona Pandemic“ šešėlyje tamsios machinacijos pakartotinai atsiranda Vokietijos automobilių atstovybėje. Šiuo metu „Kassel“ automobilių prekybos atstovas yra visapusiškų tyrimų, vykstančių nuo 2024 m. Pavasario, vadovaujant Kassel prokuroro vadovui. Kalbama apie įtarimus dėl komercinio ir gangakšbalo. Tyrėjai susidūrė su įtarimu dėl kelių bankų, kurie 2024 m. Užregistravo nepaaiškinamus grynųjų pinigų indėlius, viršijančius 1,4 milijono eurų. Šie indėliai buvo naudojami finansuoti aukštos kokybės transporto priemones, kurios buvo parduodamos per minėtą automobilių atstovybę, pavyzdžiui, [Autohaus.de] (https://www.autohaus.de/nachrichten/autoandel/coronahilfen-fuer-luxususautos- kasseler-autohaus-alswaschung-3678246).

Tyrimo patobulinimo priemonė lėmė 18 paieškų paieškų, kurios buvo atliktos septyniose federalinėse valstijose, įskaitant Hesse ir žemesnę Saksoniją. Automobilių atstovybės generalinis direktorius jau buvo areštuotas, o 14 transporto priemonių, kurių bendra vertė buvo 2,1 mln. Eurų, buvo konfiskuota, įskaitant kilmingus modelius, tokius kaip „Mabach“ ir „Maserati“. Tyrėjai taip pat rado prabangių prekių, tokių kaip papuošalai, laikrodžiai ir net ginklai. Padėtis kelia klausimą, kokia gilia pinigų plovimo problema yra pramonė ir kokias pasekmes tai turi Vokietijos verslo vietos vientisumui.

Tyrimo matmenys

Kasselio bylos tyrimas nėra izoliuotas. Centrinis Getingeno nusikaltimų patikrinimas yra didesnio tinklo, apimančio ir tarptautinius matmenis, dalis. Tyrėjai iš Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos yra aktyvūs, kad galėtų veikti prieš organizuotą „Clank“ ratsą. Iš viso buvo sutelktos 230 skubios pagalbos tarnybų, kad būtų užtikrintos įrodymai 29 vietose. Šis kryžminio vežėjo bendradarbiavimas pabrėžia problemos skubumą. Šiame kontekste įtarimas netgi apima negražų neištikimybę per kooperatyvą Žemutinėje Saksonijoje, kurią apgavo šeši milijonai eurų, ir parodo, kiek toli gali būti pratęstas nelegalios veiklos tarpusavio ryšiai, kaip ataskaitos (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-100.html).

Taigi, kad kova su pinigų plovimu neįeina į nieką, Bafin, Vokietijos bankų ir finansų paslaugų teikėjų priežiūros institucija, nuolat veikia. Remiantis skaičiavimais, nusikaltėliai kasmet Vokietijoje nuplauna apie 100 milijardų eurų. Naujasis „Bafin“ generalinis direktorius pabrėžia, kad pinigų plovimas yra būtina organizuoto nusikalstamumo gelbėjimo linija ir daro tiesioginį poveikį ekonominiam stabilumui. Bendrovėms kreiptis imtis veiksmingų prevencijos priemonių, siekiant apsaugoti jų vientisumą. bafin.de pabrėžia, kad Bafin monitoriai stebi daugiau nei 9000 kompanijų, esančių „Pinigų vertybinių popierių“ srityje, o tai parodo tokios problemos ir šios problemos plotį.

Vykdyti tyrimai yra tik pradžia. Belieka išsiaiškinti, ar šie atvejai labiau atsiveria, kai kalbama apie įsipainiojimus ir pinigų plovimo matmenis. Vienas dalykas yra tikras: valdžios institucijos bando sustabdyti šurmulį ir šurmulį bei laikyti atsakingus.