Kaselio automobilių prekyba pinigų plovimo skandale: prokuratūra tiria!

Kaselio automobilių prekyba pinigų plovimo skandale: prokuratūra tiria!

Koronos pandemijos šešėlyje Vokietijos automobilių prekybos sektoriuje ir toliau kyla tamsių machinacijų. Automobilių prekyba Kaselyje šiuo metu yra nuo 2024 m. pavasario vykstančių plataus masto tyrimų, vadovaujamų Kaselio prokuratūros, dėmesio centre. Kalbama apie įtarimą komerciniu ir grupiniu pinigų plovimu. Tyrėjai aptiko įtartinų pinigų plovimo pranešimų iš kelių bankų, kurie 2024 m. užregistravo daugiau nei 1,4 mln. autohaus.de praneša.

Dėl žingsnio paspartinti tyrimą septyniose federalinėse žemėse, įskaitant Heseną ir Žemutinę Saksoniją, buvo įvykdyta 18 kratos orderių. Prekybos atstovybės generalinis direktorius jau buvo areštuotas ir konfiskuota 14 transporto priemonių, kurių bendra vertė – 2,1 mln. eurų, tarp jų – prabangūs modeliai, tokie kaip „Maybach“ ir „Maserati“. Tyrėjai taip pat rado prabangos prekių, tokių kaip papuošalai, laikrodžiai ir net ginklai. Situacija kelia klausimą, kiek pinigų plovimo problema yra įsišaknijusi pramonėje ir kokias pasekmes tai turi Vokietijos, kaip verslo vietos, vientisumui.

Tyrimo dimensija

Kaselio bylos tyrimas nėra pavienis. Getingeno centrinė kriminalinė inspekcija yra didesnio tinklo, apimančio ir tarptautinius matmenis, dalis. Tyrėjai iš Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos aktyviai imasi veiksmų prieš organizuotą klanų nusikalstamumą. Iš viso buvo sutelkta 230 greitosios pagalbos tarnybų, kad užtikrintų įrodymus 29 vietose. Šis tarpvalstybinis bendradarbiavimas pabrėžia problemos skubumą. Šiame kontekste įtarimas apima net apgailėtiną pasitikėjimo pažeidimą kooperatyve Žemutinėje Saksonijoje, iš kurio buvo išvilioti šeši milijonai eurų, ir taip parodoma, kiek gali siekti nelegalios veiklos sąsajos, kaip tagesschau.de.

Kad kova su pinigų plovimu nenutrūktų, nuolat budi Vokietijos bankų ir finansinių paslaugų teikėjų priežiūros institucija BaFin. Skaičiuojama, kad Vokietijoje nusikaltėliai kasmet išplauna apie 100 milijardų eurų. Naujasis „BaFin“ generalinis direktorius pabrėžia, kad pinigų plovimas yra esminis organizuoto nusikalstamumo išsigelbėjimas ir turi tiesioginės įtakos ekonomikos stabilumui. Tai kreipimasis į įmones imtis veiksmingų prevencinių priemonių, kad išlaikytų savo sąžiningumą. bafin.de pabrėžia, kad „BaFin“ stebi daugiau nei 9 000 įmonių pinigų plovimo priežiūros srityje, o tai iliustruoja šią sudėtingą problemą.

Vykdomas tyrimas yra tik pradžia. Ar šie atvejai daugiau atskleis pinigų plovimo dalyvavimą ir dydžius, dar reikia laukti. Vienas dalykas aiškus: valdžios institucijos bando sustabdyti įvykius ir patraukti atsakingus asmenis.