Kassel automašīnu tirdzniecība naudas atmazgāšanas skandālā: Prokurora birojs ir noteikts!

Kassel automašīnu tirdzniecība naudas atmazgāšanas skandālā: Prokurora birojs ir noteikts!

Kassel, Deutschland - Koronas pandēmijas ēnā tumšās mahinācijas vairākkārt parādās vācu automašīnu tirdzniecības vietā. Automašīnu tirdzniecība Kaselā šobrīd ir visaptverošu izmeklēšanas uzmanības centrā, kas notiek kopš 2024. gada pavasara Kasela prokurora vadībā. Runa ir par aizdomām par komerciālo un bandas skalošanu. Izmeklētāji ir saskārušies ar aizdomām par vairākām bankām, kuras 2024. gadā ir reģistrējušas neizskaidrojamas naudas noguldījumus, kas pārsniedz 1,4 miljonus eiro. Šie noguldījumi ir izmantoti, lai finansētu augstas kvalitātes transportlīdzekļus, kas pārdoti caur minēto automašīnu izplatītāju, piemēram, Autohaus.De.

Pasākums, lai veicinātu izmeklēšanu, noveda pie 18 meklēšanas, kas tika veikti septiņās federālajās valstīs, ieskaitot Hesu un Lejas saksiju. Automašīnu tirdzniecības uzņēmuma rīkotājdirektors jau ir arestēts, un ir konfiscēti 14 transportlīdzekļi ar kopējo vērtību 2,1 miljons eiro, ieskaitot dižciltīgus modeļus, piemēram, Maybach un Maserati. Izmeklētāji atrada arī luksusa preces, piemēram, rotaslietas, pulksteņus un pat ieročus. Situācija rada jautājumu par to, cik dziļa naudas atmazgāšanas problēma sakņojas nozarē un kādas sekas tam ir Vācijas biznesa atrašanās vietas integritātei.

Izmeklēšanas dimensija

Kasela lietas izmeklēšana nav izolēta. Getingena centrālā nozieguma pārbaude ir daļa no lielāka tīkla, kurā ietilpst arī starptautiskās dimensijas. Izmeklētāji no Vācijas, Polijas un Spānijas ir aktīvi, lai rīkotos pret organizēto klanas noņemšanu. Kopumā 230 neatliekamās palīdzības dienesti tika mobilizēti, lai nodrošinātu pierādījumus 29 vietās. Šī krustveida sadarbība uzsver problēmas steidzamību. Šajā kontekstā aizdomas pat attiecas uz nobružātu neticību kooperatīvā apakšējā saksonā, kuru apkrāpa seši miljoni eiro, un parāda, cik tālu var paplašināties nelikumīgo darbību savstarpējās attiecības, kā ziņojumi (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizi-00.html).

Tā, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu neiedziļinās, Bafins, Vācijas uzraudzības iestāde bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, pastāvīgi darbojas. Pēc aplēsēm, noziedznieki katru gadu Vācijā mazgā apmēram 100 miljardus eiro. Jaunais Bafina rīkotājdirektors uzsver, ka naudas mazgāšana ir neaizstājama organizētās noziedzības dzīvības līnija un tā tieši ietekmē ekonomisko stabilitāti. Tas ir aicinājums uzņēmumiem veikt efektīvus profilakses pasākumus, lai aizsargātu to integritāti. bafin.de uzsver, ka Bafins uzrauga vairāk nekā 9000 uzņēmumus naudas jomā.

Pašreizējā izmeklēšana ir tikai sākums. Atliek redzēt, vai šie gadījumi, visticamāk, tiks atvērti, kad runa ir par naudas atmazgāšanas un legalizācijas izmēriem. Viena lieta ir skaidra: varas iestādes mēģina apstāties pie kņadas un burtēt un turēt atbildīgus.