Kaseles automašīnu tirgotājs naudas atmazgāšanas skandālā: prokuratūra izmeklē!

Kaseles automašīnu tirgotājs naudas atmazgāšanas skandālā: prokuratūra izmeklē!

Koronas pandēmijas ēnā Vācijas automašīnu tirdzniecības sektorā turpina parādīties tumšas mahinācijas. Automašīnu tirgotājs Kaselē pašlaik ir vērienīga izmeklēšana, kas notiek kopš 2024. gada pavasara Kaseles prokuratūras vadībā. Runa ir par aizdomām par komerciālu un grupveida naudas atmazgāšanu. Izmeklētāji saskārās ar aizdomīgiem ziņojumiem par naudas atmazgāšanu no vairākām bankām, kuras 2024. gadā reģistrēja neizskaidrojamas skaidras naudas noguldījumus vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā. Tiek ziņots, ka šie noguldījumi tika izmantoti, lai finansētu augstas kvalitātes transportlīdzekļus, kas tika pārdoti ar attiecīgā automašīnu tirdzniecības uzņēmuma starpniecību. autohaus.de ziņo.

Izmeklēšanas virzības rezultātā septiņās federālajās zemēs, tostarp Hesē un Lejassaksijā, tika izpildīti 18 kratīšanas orderi. Dīlera rīkotājdirektors jau ir arestēts un konfiscēti 14 transportlīdzekļi par kopējo vērtību 2,1 miljons eiro, tostarp tādi luksusa modeļi kā Maybach un Maserati. Izmeklētāji atrada arī tādas luksusa preces kā juvelierizstrādājumi, pulksteņi un pat ieroči. Situācija liek uzdot jautājumu, cik dziļi nozarē ir iesakņojusies naudas atmazgāšanas problēma un kādas sekas tas atstāj uz Vācijas kā uzņēmējdarbības vietas integritāti.

Izmeklēšanas dimensija

Kaseles lietas izmeklēšana nav izolēta. Getingenes Centrālā kriminālinspekcija ir daļa no lielāka tīkla, kas ietver arī starptautiskas dimensijas. Izmeklētāji no Vācijas, Polijas un Spānijas aktīvi cīnās pret organizēto klanu noziedzību. Kopumā tika mobilizēti 230 neatliekamās palīdzības dienesti, lai nodrošinātu pierādījumus 29 vietās. Šī pārrobežu sadarbība uzsver problēmas steidzamību. Šajā kontekstā aizdomas attiecas pat uz nobružātu uzticības pārkāpšanu kooperatīvā Lejassaksijā, no kura tika izkrāpti seši miljoni eiro, un tādējādi parāda, cik tālu var sasniegt nelikumīgo darbību savstarpējās saiknes, kā [tagesschau.de](https://www.tagesschau.de/inland/razzia-geldwaesche.0.polizei.

Lai cīņa pret naudas atmazgāšanu nenonāktu bez rezultāta, BaFin, Vācijas banku un finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestāde, pastāvīgi strādā. Pēc aplēsēm, noziedznieki Vācijā ik gadu atmazgā aptuveni 100 miljardus eiro. Jaunais BaFin rīkotājdirektors uzsver, ka naudas atmazgāšana ir būtisks organizētās noziedzības dzīvības riņķis un tieši ietekmē ekonomisko stabilitāti. Tas ir aicinājums uzņēmumiem veikt efektīvus preventīvus pasākumus, lai saglabātu savu integritāti. bafin.de uzsver, ka BaFin uzrauga vairāk nekā 9000 uzņēmumu naudas atmazgāšanas jomā, kas ilustrē šo sarežģīto problēmu.

Notiekošā izmeklēšana ir tikai sākums. Jāskatās, vai šie gadījumi vairāk atklās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas līdzdalību un dimensijām. Viena lieta ir skaidra: varas iestādes cenšas apturēt notiekošo un saukt atbildīgos pie atbildības.