Kassel -autodealer in het geldwitschandaal: het kantoor van de officier van justitie is vastbesloten!

Kassel -autodealer in het geldwitschandaal: het kantoor van de officier van justitie is vastbesloten!

Kassel, Deutschland - In de schaduw van de corona -pandemie worden donkere machinaties herhaaldelijk opgericht in de Duitse autodealer. Een autodealer in Kassel is momenteel de focus van uitgebreide onderzoeken die sinds het voorjaar van 2024 worden uitgevoerd onder leiding van de officier van justitie van Kassel. Het gaat over verdenking van commerciële en gangwash. Onderzoekers zijn het spoor van verdenking van verschillende banken tegengekomen die onverklaarbare contante deposito's van meer dan 1,4 miljoen euro in 2024 hebben geregistreerd. Van deze deposito's wordt gezegd dat deze zijn gebruikt om voertuigen van hoge kwaliteit te financieren die zijn verkocht via de genoemde autodealer, zoals [AutoHaus.De] )

De maatregel om het onderzoek te bevorderen leidde tot 18 zoekopdrachten naar zoekopdrachten die werden uitgevoerd in zeven federale staten, waaronder Hesse en Lower Saksen. De directeur van de autodealer is al gearresteerd en 14 voertuigen met een totale waarde van 2,1 miljoen euro zijn in beslag genomen, inclusief nobele modellen zoals een Maybach en een Maserati. De onderzoekers vonden ook luxe goederen zoals sieraden, horloges en zelfs wapens. De situatie roept de vraag op hoe diep het probleem van het witwassen van geld is geworteld in de industrie en welke gevolgen dit heeft voor de integriteit van de zakelijke locatie van Duitsland.

De dimensie van het onderzoek

Het onderzoek naar de Kassel -zaak is niet geïsoleerd. De centrale misdaadinspectie van Göttingen maakt deel uit van een groter netwerk dat ook internationale dimensies omvat. Onderzoekers uit Duitsland, Polen en Spanje zijn actief om te handelen tegen de georganiseerde Clank Rimity. In totaal werden 230 hulpdiensten gemobiliseerd om bewijsmateriaal op 29 locaties te waarborgen. Deze samenwerking op de kruisborder onderstreept de urgentie van het probleem. In deze context strekt het vermoeden zich zelfs uit tot een armoedige ontrouw binnen een coöperatie in Lower Sakony, die werd bedrogen met zes miljoen euro, en laat zien in hoeverre de onderlinge relaties van de illegale activiteiten kunnen uitbreiden, zoals rapporten (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaescheel-polizei 100.html).

Zodat de strijd tegen het witwassen van geld niet in niets in gaat, is Bafin, de Duitse toezichthoudende autoriteit voor banken en financiële dienstverleners, voortdurend in actie. Volgens schattingen wassen criminelen elk jaar ongeveer 100 miljard euro in Duitsland. De nieuwe BAFIN -directeur benadrukt dat het wassen van geld de onmisbare levenslijn van georganiseerde misdaad is en een directe impact heeft op de economische stabiliteit. Het is een beroep op bedrijven om effectieve preventiemaatregelen te nemen om hun integriteit te beschermen. bafin.de onderstreept dat bafin meer dan 9.000 bedrijven in het gebied van geld witwassen, die de complexiteit en de breedte van dit probleem illustreert.

De lopende onderzoeken zijn slechts het begin. Het valt nog te bezien of deze gevallen vaker openen als het gaat om de verwikkelingen en de afmetingen van het witwassen van geld. Eén ding is zeker: de autoriteiten proberen de drukte te stoppen en de verantwoordelijke te houden.