Kassel Car Dealership in the Money Wellunding Scandal: Riksadvokatembetet er bestemt!

Kassel Car Dealership in the Money Wellunding Scandal: Riksadvokatembetet er bestemt!

Kassel, Deutschland - I skyggen av Corona -pandemien dukker det opp mørke maskineringer i tysk bilforhandler. Et bilforhandler i Kassel er for tiden i fokus for omfattende undersøkelser som har kjørt siden våren 2024 under ledelse av Kassel statsadvokat. Det handler om mistanke om kommersiell og gangwash. Etterforskerne har kommet over sporet av mistanke om flere banker som har registrert uforklarlige kontantinnskudd på over 1,4 millioner euro i 2024. Disse innskuddene sies å ha blitt brukt til å finansiere kjøretøyer av høy kvalitet som er solgt gjennom nevnte bilforhandler, for eksempel Autohaus.de rapporterte.

Tiltaket for å fremme etterforskningen førte til 18 søk på søk som ble utført i syv føderale stater, inkludert Hesse og Lower Saxony. Administrerende direktør for bilforhandleren er allerede arrestert, og 14 kjøretøyer med en total verdi på 2,1 millioner euro er konfiskert, inkludert edle modeller som en Maybach og en Maserati. Etterforskerne fant også luksusvarer som smykker, klokker og til og med våpen. Situasjonen reiser spørsmålet om hvor dypt problemet med hvitvasking av penger er forankret i bransjen og hvilke konsekvenser dette har for integriteten til Tysklands forretningssted.

Dimensjonen til etterforskningen

Etterforskningen av Kassel -saken er ikke isolert. Den sentrale kriminalitetsinspeksjonen av Göttingen er en del av et større nettverk som også inkluderer internasjonale dimensjoner. Etterforskere fra Tyskland, Polen og Spania er aktive for å handle mot organisert Clank Rimity. Totalt 230 nødetater ble mobilisert for å sikre bevis på 29 steder. Dette samarbeidet over landegrensene understreker hasteren av problemet. I denne sammenhengen strekker mistanken seg til og med til en loslitt utroskap i et kooperativ i Nedre Sachsen, som ble lurt av seks millioner euro, og viser hvor langt sammenhengen til de ulovlige aktivitetene kan utvide, som rapporter (https://www.tagesschau.de/inland/raziageldwaesche.

slik at kampen mot hvitvasking av penger ikke går inn i ingenting, Bafin, Tysklands tilsynsmyndighet for banker og leverandører av finansielle tjenester, er stadig i aksjon. Ifølge estimater vasker kriminelle rundt 100 milliarder euro i Tyskland hvert år. Den nye administrerende direktøren for Bafin understreker at pengevask er den uunnværlige livline for organisert kriminalitet og har en direkte innvirkning på økonomisk stabilitet. Det er en appell til selskaper å ta effektive forebyggende tiltak for å beskytte deres integritet. Bafin.de understreker at Bafin overvåker mer enn 9 000 selskaper med dette pengene.

De pågående undersøkelsene er bare begynnelsen. Det gjenstår å se om disse sakene er mer sannsynlig å åpne seg når det gjelder forviklingene og dimensjonene til hvitvasking av penger. En ting er sikkert: Myndighetene prøver å stoppe kjas og mas og å holde de ansvarlige.