Kassel Car Dealerzyk w skandalu prania pieniędzy: Prokuratura jest ustalona!

Kassel Car Dealerzyk w skandalu prania pieniędzy: Prokuratura jest ustalona!

Kassel, Deutschland - W cieniu pandemii koronowej mroczne machinacje wielokrotnie pojawiają się w niemieckim salonie samochodowym. Przedstawiciel samochodów w Kassel jest obecnie przedmiotem kompleksowych dochodzeń, które odbywają się od wiosny 2024 r. Pod kierunkiem prokuratora publicznego Kassel. Chodzi o podejrzenie komercyjnego i gangów. Śledczy natknęli się na ślad podejrzeń kilku banków, które zarejestrowały niewytłumaczalne depozyty gotówkowe w wysokości ponad 1,4 miliona euro w 2024 r. Mówi się, że depozyty te zostały wykorzystane do finansowania pojazdów wysokiej jakości, które zostały sprzedane za pośrednictwem wspomnianego dealera samochodowego, takich jak [Autohaus.de]] (https://www.autohaus.de/nachrichten/autoandel/coronahilfen-fuer-luxusautos-kasseler-autohaus-alswaschung-3678246).

Środki do rozwoju dochodzenia doprowadziły do ​​18 przeszukania przeszukania przeprowadzonych w siedmiu stanach federalnych, w tym Hesse i niższej saksonii. Dyrektor zarządzający dealera samochodowego został już aresztowany, a skonfiskowano 14 pojazdów o łącznej wartości 2,1 miliona euro, w tym modele szlachetne, takie jak Maybach i Maserati. Śledczy znaleźli również towary luksusowe, takie jak biżuteria, zegarki, a nawet broń. Sytuacja rodzi pytanie, w jaki sposób głęboki problem prania pieniędzy jest zakorzeniony w branży i jakie konsekwencje ma to dla integralności niemieckiej lokalizacji biznesowej.

Wymiar dochodzenia

Dochodzenie w sprawie Kassel nie jest izolowane. Centralna inspekcja przestępczości Göttingen jest częścią większej sieci, która obejmuje również wymiary międzynarodowe. Śledczy z Niemiec, Polski i Hiszpanii są aktywni, aby działać przeciwko zorganizowanemu obrzeżeniu brzegów. W sumie 230 służb ratowniczych zmobilizowano w celu zabezpieczenia dowodów w 29 lokalizacjach. Ta krzyżowa współpraca podkreśla pilność problemu. W tym kontekście podejrzenie rozciąga się nawet na odrapaną niewierność w ramach spółdzielni w Dolnej Saksonii, która została oszukana przez sześć milionów euro, i pokazuje, jak daleko mogą się rozwinąć nielegalne działalność, jako raporty (https://www.tagesschau.de/inland/raszigeldwaesche-wolizei-100.html).

, aby walka z praniem pieniędzy nie wchodziła w nic, Bafin, niemiecki organ nadzorczy dla banków i dostawców usług finansowych, jest nieustannie w działaniu. Według szacunków przestępcy myją około 100 miliardów euro w Niemczech każdego roku. Nowy dyrektor zarządzający Bafin podkreśla, że ​​mycie pieniędzy jest niezbędną linią życia przestępczości zorganizowanej i ma bezpośredni wpływ na stabilność gospodarczą. Odwołują się spółki o podejmowanie skutecznych środków zapobiegawczych w celu ochrony ich integralności. Bafin.de podkreśla, że ​​Bafin monitoruje ponad 9 000 spółek w obszarze nadzoru pralnia pieniędzy, co ilustruje złożoność i szerokość tego problemu.

Trwające dochodzenia są dopiero początkiem. Należy zauważyć, czy przypadki te częściej otworzą się, jeśli chodzi o uwikłania i wymiary prania pieniędzy. Jedno jest pewne: władze starają się zatrzymać zgiełk i pociągnąć do odpowiedzialności.