Kassel Car Dealership în scandalul de spălare a banilor: Parchetul public este hotărât!

Kassel Car Dealership în scandalul de spălare a banilor: Parchetul public este hotărât!

Kassel, Deutschland - În umbra pandemiei coronei, mașinările întunecate apar în mod repetat în dealerul auto german. Un dealer auto din Kassel este în prezent în centrul atenției investigațiilor cuprinzătoare care se desfășoară încă din primăvara anului 2024, sub conducerea procurorului public Kassel. Este vorba despre suspiciunea de spălare comercială și de gang. Anchetatorii au dat peste suspiciunea mai multor bănci care au înregistrat depozite de numerar inexplicabile de peste 1,4 milioane de euro în 2024. Se spune că aceste depozite au fost folosite pentru a finanța vehicule de înaltă calitate care au fost vândute prin intermediul dealerului auto menționat, cum ar fi Autohaus.de.

Măsura de promovare a anchetei a dus la 18 căutări de căutare care au fost efectuate în șapte state federale, inclusiv Hesse și Saxonia inferioară. Directorul general al dealer -ului auto a fost deja arestat, iar 14 vehicule cu o valoare totală de 2,1 milioane de euro au fost confiscate, inclusiv modele nobile, cum ar fi un Maybach și un Maserati. De asemenea, anchetatorii au găsit mărfuri de lux, cum ar fi bijuterii, ceasuri și chiar arme. Situația ridică întrebarea cât de profundă este înrădăcinată problema spălării banilor în industrie și ce consecințe are acest lucru pentru integritatea locației de afaceri a Germaniei.

dimensiunea investigației

Ancheta în cazul Kassel nu este izolată. Inspecția centrală a criminalității din Göttingen face parte dintr -o rețea mai mare care include și dimensiuni internaționale. Anchetatorii din Germania, Polonia și Spania sunt activi pentru a acționa împotriva rimității Clank organizate. Un total de 230 de servicii de urgență au fost mobilizate pentru a asigura dovezi în 29 de locații. Această cooperare încrucișată subliniază urgența problemei. În acest context, suspiciunea se extinde chiar și la o infidelitate shabby în cadrul unei cooperative în Saxonia inferioară, care a fost înșelată de șase milioane de euro și arată cât de departe se pot extinde interrelațiile activităților ilegale, ca rapoarte (https://www.tagesschau.de/inland/RAZZIAGELDWAESCHE-POLISEI-100.html).

astfel încât lupta împotriva spălării de bani nu intră în nimic, Bafin, autoritatea de supraveghere a Germaniei pentru bănci și furnizori de servicii financiare, este constant în acțiune. Conform estimărilor, infractorii spală în fiecare an în jur de 100 de miliarde de euro în Germania. Noul director general Bafin subliniază că spălarea banilor este linia de salvare indispensabilă a criminalității organizate și are un impact direct asupra stabilității economice. Este un apel către companii să ia măsuri eficiente de prevenire pentru a le proteja integritatea. Bafin.de subliniază că BAFIN monitorizează mai mult de 9.000 de companii din zona acestei probleme.

Investigațiile în curs sunt doar începutul. Rămâne de văzut dacă aceste cazuri sunt mai susceptibile să se deschidă atunci când vine vorba de încurcările și dimensiunile spălării banilor. Un lucru este sigur: autoritățile încearcă să pună capăt agitației și să -i răspundă pe cei responsabili.