Predajcovia automobilov spoločnosti Kassel v škandále s praním špinavých peňazí: Kancelária prokuratúry je určená!

Predajcovia automobilov spoločnosti Kassel v škandále s praním špinavých peňazí: Kancelária prokuratúry je určená!

Kassel, Deutschland - V tieni pandémie Corona sa tmavé machinácie opakovane objavujú v nemeckom predajni automobilov. Predajca automobilov v spoločnosti Kassel je v súčasnosti zameraný na komplexné vyšetrovania, ktoré prebiehajú od jari 2024 pod vedením prokurátora Kassel. Ide o podozrenie z komerčného a gangshash. Vyšetrovatelia sa v roku 2024 stretli s podozrením z niekoľkých bánk, ktoré zaznamenali nevysvetliteľné vklady v hotovosti vo výške 1,4 milióna EUR. (https://www.autoHaus.de/nachrichten/autoandel/coronahilfen-fuer-luxusAutos-Kasseler-autohaus-alswaschung-3678246).

Opatrenie na pokrok v vyšetrovaní viedlo k 18 vyhľadávaniam, ktoré sa uskutočnilo v siedmich federálnych štátoch vrátane Hesse a dolného Saska. Generálny riaditeľ obchodného zastúpenia automobilov už bol zatknutý a 14 vozidiel s celkovou hodnotou 2,1 milióna eur bolo zabavených, vrátane vznešených modelov, ako sú Maybach a Maserati. Vyšetrovatelia tiež našli luxusný tovar, ako sú šperky, hodinky a dokonca aj zbrane. Situácia vyvoláva otázku, ako hlboký je problém prania špinavých peňazí zakorenený v priemysle a aké dôsledky to má pre integritu nemeckého obchodného umiestnenia.

Rozmer vyšetrovania

Vyšetrovanie prípadu Kassel nie je izolované. Inšpekcia ústrednej kriminality v Göttingene je súčasťou väčšej siete, ktorá zahŕňa aj medzinárodné rozmery. Vyšetrovatelia z Nemecka, Poľska a Španielska sú aktívni s cieľom konať proti organizovanej klickej rimite. Celkom 230 pohotovostných služieb bolo mobilizovaných na zabezpečenie dôkazov na 29 miestach. Táto krížová spolupráca zdôrazňuje naliehavosť problému. V tejto súvislosti sa podozrenie dokonca rozširuje na zchladenú neveru v rámci družstva v dolnom Sasku, ktorý podvádzal šesť miliónov EUR, a ukazuje, ako ďaleko sa vzájomné vzťahy nelegálnych aktivít môžu rozšíriť, ako správy (https://ww.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche--polize-100./wwhtml).

Aby boj proti praniu špinavých peňazí do ničoho nechodí, Bafin, nemecký dozorný orgán pre banky a poskytovateľov finančných služieb, je neustále v akcii. Podľa odhadov sa zločinci každý rok umyjú okolo 100 miliárd eur v Nemecku. Nový generálny riaditeľ spoločnosti Bafin zdôrazňuje, že umývanie peňazí je nevyhnutným záchranným lanom organizovaného zločinu a má priamy vplyv na hospodársku stabilitu. Je výzvou pre spoločnosti, aby prijali účinné opatrenia na prevenciu s cieľom chrániť svoju integritu. bafin.de podčiarkuje podčiarknutia, že spoločnosť Bafin monitoruje viac ako 9 000 spoločností v oblasti dohľadu o vyleštenie peňazí, ktorá ilustruje komplexnosť a šírku tohto problému.

Prebiehajúce vyšetrovania sú iba začiatkom. Zostáva zistiť, či sa tieto prípady s väčšou pravdepodobnosťou otvoria, pokiaľ ide o zaplety a rozmery prania špinavých peňazí. Jedna vec je istá: Úrady sa snažia zastaviť zhonu a držať zodpovedných.