Kassel avtomobilski zastopnik v škandalu s pranjem denarja: Določeno je uradno tožilstvo!

Kassel avtomobilski zastopnik v škandalu s pranjem denarja: Določeno je uradno tožilstvo!

Kassel, Deutschland - V senci koronske pandemije se v nemškem prodajalcu avtomobilov večkrat pojavljajo temne mahinacije. Prodajalec avtomobilov v Kasselu je trenutno v središču celovitih preiskav, ki potekajo od pomladi 2024 pod vodstvom državnega tožilca Kassela. Gre za sum na komercialno in gangwash. Preiskovalci so naleteli na sum več bank, ki so leta 2024 registrirale nerazložljive denarne depozite v višini več kot 1,4 milijona evrov. Te depozite naj bi bile uporabljene za financiranje visokokakovostnih vozil, ki so bila prodana prek omenjenega prodajalca avtomobilov, kot je Autohaus.de.

Ukrep za napredovanje preiskave je privedel do 18 iskanj iskanja v sedmih zveznih državah, vključno s Hessejem in spodnjo Saško. Generalni direktor prodajalca avtomobilov je že aretiran, zaseženih je bilo 14 vozil s skupno vrednostjo 2,1 milijona evrov, vključno z plemenitimi modeli, kot sta Maybach in Maserati. Preiskovalci so našli tudi luksuzno blago, kot so nakit, ure in celo orožje. Položaj sproža vprašanje, kako globoko je problem pranja denarja ukoreninjen v industriji in kakšne posledice ima to za celovitost nemške poslovne lokacije.

Dimenzija preiskave

Preiskava primera Kassel ni izolirana. Osrednji kriminalni pregled Göttingena je del večje mreže, ki vključuje tudi mednarodne dimenzije. Preiskovalci iz Nemčije, Poljske in Španije so aktivni, da bi ukrepali proti organizirani Clank Rimityju. Skupno 230 nujnih služb je bilo mobiliziranih za zagotovitev dokazov na 29 lokacijah. To medhodno sodelovanje poudarja nujnost problema. V tem kontekstu se sum celo razteza na pretresljivo nezvestobo znotraj zadruge v spodnjem Saškem, ki jo je prevaralo šest milijonov evrov, in kaže, kako daleč se lahko medsebojna povezanost ilegalnih dejavnosti razširi kot poročila (https://ww.tagesschau.htmlleim-plalie-plalie-amt).

Tako, da boj proti pranju denarja ne gre v nič, Bafin, nemški nadzorni organ za banke in ponudnike finančnih storitev, nenehno deluje. Po ocenah kriminalci vsako leto v Nemčiji operejo približno 100 milijard evrov. Novi direktor Bafina poudarja, da je pranje denarnega pranja nepogrešljiva življenjska pot organiziranega kriminala in neposredno vpliva na gospodarsko stabilnost. Podjetja je pritožba, da sprejmejo učinkovite preprečevalne ukrepe, da bi zaščitili njihovo integriteto. bafin.de poudarja, da Bafin spremlja več kot 9.000 podjetij na območju, ki se nanaša na območje, ki se nanaša na območje, ki se nanaša na območje, ki se je pojavil.

Tekoče preiskave so šele začetek. Še naprej je treba ugotoviti, ali se ti primeri pogosteje odpirajo, ko gre za zaplete in dimenzije pranja denarja. Eno je gotovo: oblasti poskušajo ustaviti vrvež in vrvež in držati odgovorne.