Avtohiša ​​v Kasslu v škandalu s pranjem denarja: državno tožilstvo preiskuje!

Avtohiša ​​v Kasslu v škandalu s pranjem denarja: državno tožilstvo preiskuje!

V senci koronske pandemije se še naprej pojavljajo temne mahinacije v nemškem avtomobilskem sektorju. Prodajalec avtomobilov v Kasslu je trenutno v središču obsežnih preiskav, ki potekajo od pomladi 2024 pod vodstvom državnega tožilstva v Kasslu. Gre za sum komercialnega in skupinskega pranja denarja. Preiskovalci so naleteli na sumljiva poročila o pranju denarja več bank, ki so v letu 2024 evidentirale nepojasnjene gotovinske depozite v višini več kot 1,4 milijona evrov. Ti depoziti naj bi bili uporabljeni za financiranje visokokakovostnih vozil, ki so se prodajala prek omenjenega avtomobilskega salona, kot autohaus.de poroča.

Ukrep za pospešitev preiskave je povzročil 18 nalogov za preiskave, ki so bile izvršene v sedmih zveznih deželah, vključno s Hessnom in Spodnjo Saško. Direktorja zastopstva so že aretirali in zaplenili 14 vozil v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov, vključno z luksuznimi modeli, kot sta maybach in maserati. Preiskovalci so našli tudi luksuzno blago, kot so nakit, ure in celo orožje. Situacija postavlja vprašanje, kako globoko je problem pranja denarja zakoreninjen v industriji in kakšne posledice ima to za integriteto Nemčije kot poslovne lokacije.

Razsežnost preiskave

Preiskava v primeru Kassel ni osamljena. Centralni kazenski inšpektorat Göttingen je del večje mreže, ki vključuje tudi mednarodne razsežnosti. Preiskovalci iz Nemčije, Poljske in Španije aktivno ukrepajo proti organiziranemu klanskemu kriminalu. Za zavarovanje dokazov na 29 lokacijah je bilo mobiliziranih skupno 230 služb za nujno pomoč. To čezmejno sodelovanje poudarja nujnost problema. V tem kontekstu se sum razširi celo na trdo zlorabo zaupanja v zadrugi na Spodnjem Saškem, ki je bila ogoljufana za šest milijonov evrov, in tako kaže, kako daleč lahko sežejo medsebojne povezave nezakonitih dejavnosti, poroča tagesschau.de.

Da se boj proti pranju denarja ne izjalovi, nenehno dežura BaFin, nemški nadzorni organ za banke in ponudnike finančnih storitev. Po ocenah kriminalci v Nemčiji vsako leto operejo okoli 100 milijard evrov. Novi generalni direktor BaFin poudarja, da je pranje denarja bistvena rešilna bilka organiziranega kriminala in neposredno vpliva na gospodarsko stabilnost. Pozivamo podjetja, naj sprejmejo učinkovite preventivne ukrepe za ohranitev svoje integritete. bafin.de poudarja, da BaFin na področju nadzora nad pranjem denarja spremlja več kot 9.000 podjetij, kar ponazarja kompleksnost in širino tega problema.

Preiskava, ki še poteka, je šele začetek. Ali bodo ti primeri razkrili kaj več o vpletenosti in razsežnostih pranja denarja, bomo še videli. Ena stvar je gotova: oblast skuša dogajanje zaustaviti in odgovorne odzvati na odgovornost.