KASSEL -bilhandlare i penningtvättskandalen: Åklagarmyndigheten fastställs!

KASSEL -bilhandlare i penningtvättskandalen: Åklagarmyndigheten fastställs!

Kassel, Deutschland - I skuggan av Corona -pandemin dyker upp mörka machinationer upprepade gånger i tysk bilhandlare. En bilhandlare i Kassel är för närvarande i fokus för omfattande utredningar som har pågått sedan våren 2024 under ledning av Kassel åklagare. Det handlar om misstankar om kommersiellt och gangwash. Utredare har stött på spåret av misstankar om flera banker som har registrerat oförklarliga kontantinsättningar på över 1,4 miljoner euro 2024. Dessa insättningar sägs ha använts för att finansiera fordon av hög kvalitet som har sålts genom nämnda bilhandlare, till exempel Autohaus.de rapporterade.

Åtgärden för att främja utredningen ledde till 18 sökningar av sökning som genomfördes i sju federala stater, inklusive Hesse och Lower Sachsen. Verkställande direktören för bilhandlare har redan arresterats, och 14 fordon med ett totalt värde på 2,1 miljoner euro har konfiskerats, inklusive ädla modeller som en Maybach och en Maserati. Utredarna hittade också lyxvaror som smycken, klockor och till och med vapen. Situationen väcker frågan om hur djupt problemet med penningtvätt är förankrat i branschen och vilka konsekvenser detta har för integriteten i Tysklands affärsplats.

Dimensionen av utredningen

Undersökningen av Kassel -fallet är inte isolerat. Den centrala brottsinspektionen av Göttingen är en del av ett större nätverk som också innehåller internationella dimensioner. Utredare från Tyskland, Polen och Spanien är aktiva för att agera mot organiserad klankrest. Totalt 230 räddningstjänster mobiliserades för att säkra bevis på 29 platser. Detta samarbete mellan olika gränser understryker problemets brådskande. I detta sammanhang sträcker sig misstanken till och med till en illa otrohet inom ett kooperativ i Nedre Sachsen, som lurades av sex miljoner euro, och visar hur långt förhållandena mellan de olagliga aktiviteterna kan utvidga, som rapporter (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaescheesche-polizei-100.ml).

Så att kampen mot penningtvätt inte går in i ingenting, Bafin, Tysklands tillsynsmyndighet för banker och leverantörer av finansiella tjänster är ständigt i aktion. Enligt uppskattningar tvättar brottslingar cirka 100 miljarder euro i Tyskland varje år. Den nya Bafin -verkställande direktören betonar att pengar tvätt är den oundgängliga livlinjen för organiserad brottslighet och har en direkt inverkan på ekonomisk stabilitet. Det är ett överklagande till företag att vidta effektiva förebyggande åtgärder för att skydda deras integritet. bafin.de understryker att BaFin övervakar mer än 9 000 företag inom området Launder Launder Supervision, vilket illustrerar det komplexitet och övergripande och övergripande övergripande.

De pågående utredningarna är bara början. Det återstår att se om dessa fall är mer benägna att öppna sig när det gäller intrasslement och dimensionerna av penningtvätt. En sak är säker: myndigheterna försöker stoppa liv och rörelse och att hålla de ansvariga.