洗钱丑闻中的卡塞尔汽车经销店：检察官办公室被确定！

洗钱丑闻中的卡塞尔汽车经销店：检察官办公室被确定！

Kassel, Deutschland - 在电晕大流行的阴影中，德国汽车经销店反复出现黑暗的阴谋。卡塞尔（Kassel）的一家汽车经销店目前是自2024年春季在卡​​塞尔（Kassel）检察官的指导下进行的全面调查的重点。这是关于怀疑商业和gang沟。调查人员遇到了数家银行的怀疑，这些银行在2024年登记了莫名其妙的现金存款超过140万欧元。据说这些存款被用来为通过上述汽车经销商出售的高质量汽车提供资金，例如[autohaus.de] （https://www.autohaus.de/nachrichten/autoandel/coronahilfen-fuer-luxusautos-kasseler-autohaus-autohaus-alswaschung-3678246）报道。

进行调查的措施导致了18个联邦州（包括黑森和下萨克森州）进行的18次搜索搜索。汽车经销商的董事总经理已经被捕，14辆总价值为210万欧元的车辆已被没收，其中包括贵族模型，例如Maybach和Maserati。调查人员还发现了珠宝，手表甚至武器等奢侈品。这种情况提出了一个问题，即洗钱问题源于行业的深度以及这对德国业务所在地的完整性产生了什么影响。

调查的维度

对卡塞尔病例的调查未分离。 Göttingen的中央犯罪检查是一个更大的网络的一部分，该网络还包括国际维度。来自德国，波兰和西班牙的调查人员活跃起来，以抵抗有组织的夹具伤度。总共动员了230个紧急服务，以在29个地点获得证据。这种交叉的合作强调了问题的紧迫性。 In this context, the suspicion even extends to a shabby infidelity within a cooperative in Lower Saxony, which was cheated by six million euros, and shows how far the interrelationships of the illegal activities can extend, as reports (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-100.html).

使与洗钱的斗争并非一无所获，德国为银行和金融服务提供商的监督权巴芬一直在行动。据估计，罪犯每年在德国洗大约1000亿欧元。新的巴芬董事总经理强调，洗钱是有组织犯罪必不可少的生命线，对经济稳定有直接影响。它呼吁公司采取有效的预防措施以保护其诚信。 [bafin.de]（https://www.bafin.de/shahareddocs/veroefungs/de/miste/2024_2024_15_iir.html）强调了Bafin在货币般的监督领域中监控9,000多家公司的9,000多家公司，从而使复杂性和宽泛的问题揭示了这一问题。

正在进行的调查只是开始。这些案件在纠缠和洗钱的尺寸方面是否更有可能开放，还有待观察。可以肯定的是：当局正试图阻止忙碌，喧嚣，并承担责任。