إدانة رئيس شركة هيلدسهايم العقارية: احتيال بقيمة 26 مليون يورو!

إدانة رئيس شركة هيلدسهايم العقارية: احتيال بقيمة 26 مليون يورو!

فضيحة جعلت العالم المالي يقف وينتبه: أدين المدير الإداري السابق لمجموعة العقارات الألمانية، تشارلز سميثرست، في المحكمة الإقليمية في هيلدسهايم بعد الاحتيال على المستثمرين بمبلغ ضخم قدره 26 مليون يورو. ويتحدث الحكم، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي، عن عمليات احتيال خطيرة بشكل خاص في أربع قضايا. وسيبقى سميثرست (65 عاما) خلف القضبان لمدة ست سنوات و11 شهرا.

ماذا حدث؟ وأدين سميثورست بالفشل في إبلاغ مستثمريه بإفلاس مجموعة العقارات الألمانية المتخصصة في شراء وتجديد العقارات المدرجة. وعلى الرغم من إفلاس الشركة الواضح، إلا أنه استمر في الحصول على القروض، مما تسبب لمموليه في صعوبات مالية خطيرة. في الأصل، واجه 56 مخالفة، والتي بلغت خسائرها الإجمالية حوالي 56 مليون يورو. ومع ذلك، وفي إطار التفاهم بين الادعاء والدفاع، تم تقليص هذه المجمعة إلى خمس تهم، تم التعامل مع أربع منها فقط.

الاعتراف والعواقب

وجاء الاتفاق بعد أن أدلى سميثورست باعتراف كامل اعترف فيه بأخطائه وأوضح أنه يريد إنقاذ الحياة التي بناها. تم التفاوض بشكل أساسي على الجرائم التي وقعت بين يونيو 2018 ويوليو 2019. وكان معظم المستثمرين الذين تضرروا من فرنسا، في حين تم إسقاط التهم الموجهة ضد المستثمرين من سنغافورة. أفاد مدير الإعسار عن 1.3 مليار يورو من المدفوعات الواردة، لكن مكان وجود حوالي 800 مليون يورو لا يزال غير واضح.

والأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو حقيقة أن 8000 مستثمر قدموا تقاريرهم الآن إلى مدير الإعسار. وتشير التقديرات إلى أن العدد يصل إلى 25 ألف دائن في جميع أنحاء العالم. وكانت مجموعة العقارات الألمانية قد وعدت في الأصل بعوائد تصل إلى 15 في المائة، في حين سُمح للعقارات التي أرادت شراءها وتجديدها بأن تصبح في حالة سيئة. وأصبحت اختناقات السيولة في الشركة مفرطة ولم يعد من الممكن دفع الفواتير، مما أوضح أنها جاهزة للإفلاس بحلول منتصف عام 2018 على أقصى تقدير.

حكم له عواقب بعيدة المدى

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، بينما اقترح الدفاع ست سنوات وتسعة أشهر. وفي نهاية المطاف، فإن العقوبة المفروضة تقع في منتصف الإطار المتفق عليه. وأوضحت المحكمة أن الجاني لم يسيء استخدام مصالحه المالية بشكل خطير فحسب، بل أساء أيضًا إلى ثقة المستثمرين. ويرسل هذا الحكم إشارة واضحة إلى أنه لن يتم التسامح مع الاحتيال في عالم المال.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وتظهر هذه الحالة بوضوح أن المستثمرين يجب أن يكونوا أكثر حذراً وأن الثقة في العالم المالي اهتزت مرة أخرى. إن التحقيق في عملية الاحتيال ومعالجتها لم ينته بعد، ولا تزال الأسئلة المحيطة بمصير الـ 800 مليون يورو المفقودة مفتوحة. لقد فقدت الثقة في مجموعة العقارات الألمانية أخيرًا.

وللحصول على معلومات مفصلة عن الأحداث والحكم يرجى الرجوع إلى تقرير نجم و NDR مشار إليه.