ألمانيا تتحول إلى جنة لغسيل الأموال: تحرك شمال ألمانيا لمكافحتها!

ألمانيا تتحول إلى جنة لغسيل الأموال: تحرك شمال ألمانيا لمكافحتها!

في ألمانيا، تشير التقديرات إلى أنه يتم "غسل" حوالي 100 مليار يورو من المعاملات الإجرامية كل عام. موضوع لا يتم مناقشته بشكل ساخن في الساحة السياسية فحسب، بل إنه أيضًا في بؤرة اهتمام المجتمع. وفقا لذلك البريد الشمالي تعتبر ألمانيا جنة غسيل الأموال. وكانت ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الفيدرالية، التي تدعو إلى اتخاذ تدابير هادفة لمكافحة الجرائم المالية، هي الأكثر تضررا بشكل خاص.

وفي اتفاق الائتلاف، وعدت الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد غسيل الأموال والجرائم المالية. وتشمل التدابير المخطط لها تجميع الكفاءات الفيدرالية وتحسين التبادل والتعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. ويشمل ذلك أيضًا التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية بالإضافة إلى هيئة الإشراف الأوروبية AMLA.

التنسيق في الشمال

والوضع محفوف بالمخاطر بشكل خاص في شمال ألمانيا. وقد اتفق وزراء مالية ألمانيا الشمالية من مكلنبورج-فوربومرن وساكسونيا السفلى وشليسفيج هولشتاين وهامبورج وبريمن بالفعل على دور تنسيقي أقوى للحكومة الفيدرالية. سيكون لشليسفيغ هولشتاين أيضًا واحدة في عام 2024 فرقة عمل مكافحة غسيل الأموال جلبت إلى حيز الوجود. فرقة العمل هذه مهمة للتواصل والتبادل بين الشرطة ومحققي الضرائب والمدعين العامين. تؤكد وزيرة المالية سيلك شنايدر على مدى أهمية أن تعمل جميع الجهات الفاعلة معًا لملاحقة قضايا غسيل الأموال بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة.

لكن التحدي يظل هائلا. انتقد مكتب التدقيق الفيدرالي بشدة عملية الإشراف على غسيل الأموال في ألمانيا. إن الشروط الإطارية الحالية لا تلبي المتطلبات القانونية، ولهذا السبب فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست فعالة. ويعتبر نقص الموظفين والضوابط مشكلة رئيسية.

الهياكل الجديدة وأشخاص الاتصال

ومن أجل تلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار بشكل أفضل، تم إنشاء مكتب مركزي لقضايا غسيل الأموال في وزارة المالية في شليسفيغ هولشتاين. والهدف من إعادة الهيكلة هذه هو تعزيز التعاون والتبادلات المنتظمة بين السلطات المعنية. وفي المؤتمر السنوي لمكافحة غسيل الأموال، الذي انعقد في كيل في شهر يوليو/تموز، اجتمعت جهات فاعلة مختلفة لمناقشة التطورات الحالية وتعزيز الشبكات.

وعلى المستوى الأوروبي الجديد سلطة الاتحاد الأوروبي AMLA بدأت عملها لإصلاح الرقابة على مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي وتحسين التعاون بين السلطات المركزية الوطنية. ومع ذلك، يحذر شنايدر من أن الحكومة الفيدرالية مطالبة أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء هيكل للسلطة المركزية. ولم يتم تنفيذ المكتب الاتحادي المقرر لمكافحة الجرائم المالية، والذي تم النظر فيه في الفترة التشريعية الماضية، وشهد التقدم على المستوى الاتحادي ركودًا.

باختصار، يمكن القول أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل على عدة مستويات ومن قبل جهات مختلفة، فإن مكافحة غسيل الأموال في ألمانيا لا تزال بعيدة عن تحقيق النجاح المنشود. ويظل من المهم للغاية أن تعمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات في هذا المجال المهم. ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإغلاق الفصل المظلم من غسيل الأموال مرة واحدة وإلى الأبد.