Германия се превръща в рай за пране на пари: действията на Северна Германия за борба с това!

Германия се превръща в рай за пране на пари: действията на Северна Германия за борба с това!

В Германия се изчислява, че около 100 милиарда евро се „перат“ от престъпни транзакции всяка година. Тема, която не само е разгорещено обсъждана на политическата арена, но е и много във фокуса на обществото. Според това Северен куриер Германия се смята за рай за пране на пари. Федералната провинция Мекленбург-Предна Померания, която призовава за целенасочени мерки за борба с финансовите престъпления, е особено силно засегната.

В коалиционното споразумение федералното правителство обеща да предприеме решителни действия срещу прането на пари и финансовите престъпления. Планираните мерки включват групиране на федерални компетенции и подобрен обмен и сътрудничество между федералното и щатското правителство. Това включва и сътрудничество с национални и международни организации, както и с европейския надзорен орган AMLA.

Координация на север

Ситуацията е особено несигурна в Северна Германия. Министрите на финансите на Северна Германия от Мекленбург-Западна Померания, Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн, Хамбург и Бремен вече се договориха за по-силна координационна роля на федералното правителство. Шлезвиг-Холщайн също ще има такъв през 2024 г Специална група за борба с прането на пари въведен в битие. Тази работна група е важна за работата в мрежа и обмена между полицията, данъчните следователи и прокурорите. Министърът на финансите Силке Шнайдер подчертава колко е важно всички участници да работят заедно за ефективно преследване на случаи на пране на пари, особено във връзка с организираната престъпност.

Но предизвикателството остава огромно. Федералната сметна служба остро разкритикува надзора върху прането на пари в Германия. Настоящите рамкови условия не отговарят на законовите изисквания, поради което борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма не е ефективна. Като ключов проблем се смята липсата на персонал и контрол.

Нови структури и лица за контакт

За да отговори по-добре на постоянно променящите се изисквания, в Министерството на финансите в Шлезвиг-Холщайн беше създаден централен офис по въпросите на прането на пари. Целта на това преструктуриране е да засили сътрудничеството и редовния обмен между съответните органи. На годишната конференция за борба с прането на пари, която се проведе в Кил през юли, различни участници се събраха, за да обсъдят текущите развития и да консолидират мрежи.

На европейско ниво новото Орган на ЕС AMLA започна своята работа за реформиране на надзора срещу изпирането на пари в ЕС и подобряване на сътрудничеството между националните централни органи. Шнайдер обаче предупреждава, че федералното правителство също е длъжно да предприеме необходимите мерки за борба с прането на пари, включително създаването на централна властна структура. Планираната федерална служба за борба с финансовите престъпления, която беше обмислена през последния законодателен период, не е изпълнена и напредъкът на федерално ниво е в застой.

В обобщение може да се каже, че макар да се полагат големи усилия на няколко нива и от различни участници, борбата с прането на пари в Германия все още е далеч от желания успех. Остава още по-важно федералното и щатското правителство да работят ръка за ръка, за да посрещнат предизвикателствата в тази важна област. Това е може би единственият начин да затворите тъмната глава на прането на пари веднъж завинаги.