Německo se stává rájem pro praní špinavých peněz: Severní Německo se s tím snaží bojovat!

Německo se stává rájem pro praní špinavých peněz: Severní Německo se s tím snaží bojovat!

Odhaduje se, že v Německu se každý rok „vypere“ z kriminálních transakcí kolem 100 miliard eur. Téma, které je nejen bouřlivě diskutované na politické scéně, ale je také velmi středem zájmu společnosti. Podle toho Severní kurýr Německo je považováno za ráj pro praní špinavých peněz. Zvláště těžce zasažena je spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko, která volá po cílených opatřeních v boji proti finanční kriminalitě.

Spolková vláda v koaliční smlouvě slíbila, že podnikne rozhodné kroky proti praní špinavých peněz a finanční kriminalitě. Plánovaná opatření zahrnují spojení federálních kompetencí a zlepšenou výměnu a spolupráci mezi federálními a zemskými vládami. Patří sem také spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi a také evropským dozorovým úřadem AMLA.

Koordinace na severu

Situace je obzvláště nejistá v severním Německu. Severoněmečtí ministři financí z Meklenburska-Předního Pomořanska, Dolního Saska, Šlesvicka-Holštýnska, Hamburku a Brém se již dohodli na silnější koordinační roli spolkové vlády. Šlesvicko-Holštýnsko bude mít v roce 2024 také jeden Pracovní skupina pro boj proti praní špinavých peněz vznikl. Tato pracovní skupina je důležitá pro vytváření sítí a výměnu informací mezi policií, daňovými vyšetřovateli a státními zástupci. Ministryně financí Silke Schneiderová zdůrazňuje, jak je důležité, aby všichni aktéři spolupracovali na účinném stíhání případů praní špinavých peněz, zejména v souvislosti s organizovaným zločinem.

Výzva však zůstává obrovská. Spolkový kontrolní úřad ostře kritizoval dohled nad praním špinavých peněz v Německu. Současné rámcové podmínky nesplňují zákonné požadavky, a proto není boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu účinný. Nedostatek personálu a kontrol je považován za klíčový problém.

Nové struktury a kontaktní osoby

Aby bylo možné lépe vyhovět neustále se měnícím požadavkům, byla na ministerstvu financí ve Šlesvicku-Holštýnsku zřízena centrální kancelář pro otázky praní špinavých peněz. Cílem této restrukturalizace je posílení spolupráce a pravidelných výměn mezi příslušnými orgány. Na výroční konferenci proti praní špinavých peněz, která se konala v červenci v Kielu, se sešli různí aktéři, aby diskutovali o aktuálním vývoji a konsolidovali sítě.

Na evropské úrovni novinka Orgán EU AMLA zahájila svou práci na reformě dohledu proti praní špinavých peněz v EU a na zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními ústředními orgány. Schneider však varuje, že federální vláda je rovněž povinna přijmout nezbytná opatření k boji proti praní špinavých peněz, včetně vytvoření struktury ústřední autority. Plánovaný federální úřad pro boj s finanční kriminalitou, o kterém se uvažovalo v minulém legislativním období, nebyl realizován a pokrok na federální úrovni stagnuje.

Souhrnně lze říci, že ačkoli je vyvíjeno velké úsilí na několika úrovních a ze strany různých aktérů, boj proti praní špinavých peněz v Německu má stále daleko od kýženého úspěchu. O to důležitější zůstává, aby federální a státní vlády spolupracovaly ruku v ruce na řešení výzev v této důležité oblasti. To je možná jediný způsob, jak jednou provždy uzavřít temnou kapitolu praní špinavých peněz.