Tyskland er ved at blive et hvidvaskparadis: Nordtysklands træk for at bekæmpe det!

Tyskland er ved at blive et hvidvaskparadis: Nordtysklands træk for at bekæmpe det!

I Tyskland anslås det, at omkring 100 milliarder euro bliver "hvidvasket" fra kriminelle transaktioner hvert år. Et emne, der ikke kun er heftigt debatteret på den politiske arena, men også i høj grad er i samfundets fokus. Ifølge det Northern Courier Tyskland betragtes som et hvidvaskparadis. Forbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern, som efterlyser målrettede tiltag for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, er særligt hårdt ramt.

I koalitionsaftalen lovede den føderale regering at tage afgørende skridt mod hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet. De planlagte foranstaltninger omfatter sammenlægning af føderale kompetencer og forbedret udveksling og samarbejde mellem de føderale og delstatsregeringer. Dette omfatter også samarbejde med nationale og internationale organisationer samt den europæiske tilsynsmyndighed AMLA.

Koordinering i nord

Situationen er særlig prekær i det nordlige Tyskland. De nordtyske finansministre fra Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Slesvig-Holsten, Hamborg og Bremen er allerede blevet enige om en stærkere koordineringsrolle for den føderale regering. Schleswig-Holstein vil også have en i 2024 Task Force mod hvidvaskning af penge bragt i stand. Denne taskforce er vigtig for netværk og udveksling mellem politi, skatteefterforskere og offentlige anklagere. Finansminister Silke Schneider understreger, hvor vigtigt det er, at alle aktører samarbejder om effektivt at retsforfølge hvidvasksager, især i forbindelse med organiseret kriminalitet.

Men udfordringen er fortsat enorm. Forbundsrevisionen har skarpt kritiseret tilsynet med hvidvaskning af penge i Tyskland. De nuværende rammebetingelser opfylder ikke lovkravene, hvorfor bekæmpelsen af ​​hvidvask og terrorfinansiering ikke er effektiv. Mangel på personale og kontrol ses som et centralt problem.

Nye strukturer og kontaktpersoner

For bedre at kunne imødekomme konstant skiftende krav blev der oprettet et centralkontor for hvidvaskspørgsmål i finansministeriet i Slesvig-Holsten. Målet med denne omstrukturering er at styrke samarbejdet og den regelmæssige udveksling mellem de relevante myndigheder. På den årlige konference mod hvidvask af penge, som fandt sted i Kiel i juli, mødtes forskellige aktører for at diskutere den aktuelle udvikling og konsolidere netværk.

På europæisk plan er det nye EU-myndigheden AMLA startede sit arbejde med at reformere tilsynet med hvidvaskning af penge i EU og forbedre samarbejdet mellem nationale centrale myndigheder. Schneider advarer dog om, at den føderale regering også er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe hvidvaskning af penge, herunder oprettelsen af ​​en central myndighedsstruktur. Det planlagte føderale kontor til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, som blev overvejet i den sidste valgperiode, er ikke blevet implementeret, og fremskridtene på føderalt niveau er stagneret.

Sammenfattende kan man sige, at mens der gøres en stor indsats på flere niveauer og af forskellige aktører, er kampen mod hvidvask i Tyskland stadig langt fra at have den ønskede succes. Det er fortsat så meget desto vigtigere, at de føderale og delstatslige regeringer arbejder hånd i hånd for at imødegå udfordringerne på dette vigtige område. Dette er måske den eneste måde at lukke det mørke kapitel om hvidvaskning af penge én gang for alle.