Η Γερμανία γίνεται παράδεισος για το ξέπλυμα χρήματος: Η κίνηση της Βόρειας Γερμανίας για την καταπολέμησή της!

Η Γερμανία γίνεται παράδεισος για το ξέπλυμα χρήματος: Η κίνηση της Βόρειας Γερμανίας για την καταπολέμησή της!

Στη Γερμανία υπολογίζεται ότι περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ «ξεπλένονται» από εγκληματικές συναλλαγές κάθε χρόνο. Ένα θέμα που όχι μόνο συζητείται έντονα στον πολιτικό στίβο, αλλά βρίσκεται και πολύ στο επίκεντρο της κοινωνίας. Σύμφωνα με αυτό Northern Courier Η Γερμανία θεωρείται παράδεισος για το ξέπλυμα χρήματος. Ιδιαίτερα πλήττεται το ομοσπονδιακό κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, το οποίο ζητά στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Στη συμφωνία συνασπισμού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποσχέθηκε να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος. Τα σχεδιαζόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τον συνδυασμό ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων και βελτιωμένη ανταλλαγή και συνεργασία μεταξύ της ομοσπονδιακής και της πολιτειακής κυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και με την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή AMLA.

Συντονισμός στο Βορρά

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επισφαλής στη βόρεια Γερμανία. Οι υπουργοί Οικονομικών της Βόρειας Γερμανίας από το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, την Κάτω Σαξονία, το Σλέσβιχ-Χολστάιν, το Αμβούργο και τη Βρέμη έχουν ήδη συμφωνήσει για έναν ισχυρότερο συντονιστικό ρόλο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το Schleswig-Holstein θα έχει επίσης ένα το 2024 Task Force για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έφερε σε ύπαρξη. Αυτή η ειδική ομάδα είναι σημαντική για τη δικτύωση και την ανταλλαγή μεταξύ της αστυνομίας, των φορολογικών ερευνητών και των εισαγγελέων. Η υπουργός Οικονομικών Silke Schneider τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεργαστούν όλοι οι παράγοντες για την αποτελεσματική δίωξη υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ειδικά σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

Όμως η πρόκληση παραμένει τεράστια. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου επέκρινε δριμεία την εποπτεία του ξεπλύματος χρήματος στη Γερμανία. Οι ισχύοντες όροι-πλαίσιο δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις, γι' αυτό η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν είναι αποτελεσματική. Η έλλειψη προσωπικού και ελέγχων θεωρείται βασικό πρόβλημα.

Νέες δομές και άτομα επικοινωνίας

Προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στο Schleswig-Holstein ένα κεντρικό γραφείο για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στόχος αυτής της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και των τακτικών ανταλλαγών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Στην ετήσια διάσκεψη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκε στο Κίελο τον Ιούλιο, διάφοροι παράγοντες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις και να εδραιώσουν τα δίκτυα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νέο Αρχή της ΕΕ AMLA ξεκίνησε το έργο της για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κεντρικών αρχών. Ωστόσο, η Schneider προειδοποιεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει επίσης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας δομής κεντρικής αρχής. Το σχεδιαζόμενο ομοσπονδιακό γραφείο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο εξετάστηκε την τελευταία νομοθετική περίοδο, δεν έχει εφαρμοστεί και η πρόοδος σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει παραμείνει στάσιμη.

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι ενώ γίνονται μεγάλες προσπάθειες σε πολλά επίπεδα και από διάφορους παράγοντες, η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Γερμανία απέχει ακόμη πολύ από την επιθυμητή επιτυχία. Παραμένει ακόμη πιο σημαντικό η ομοσπονδιακή και η πολιτειακή κυβέρνηση να συνεργαστούν χέρι-χέρι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Αυτός είναι ίσως ο μόνος τρόπος να κλείσει οριστικά το σκοτεινό κεφάλαιο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.