Alemania se está convirtiendo en un paraíso para el blanqueo de dinero: ¡la medida del norte de Alemania para combatirlo!

Alemania se está convirtiendo en un paraíso para el blanqueo de dinero: ¡la medida del norte de Alemania para combatirlo!

En Alemania se estima que cada año se “blanquean” alrededor de 100 mil millones de euros procedentes de transacciones delictivas. Un tema que no sólo es objeto de acalorados debates en el ámbito político, sino que también está en el centro de atención de la sociedad. segun eso Mensajero del Norte Alemania es considerada un paraíso para el blanqueo de dinero. El estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que exige medidas específicas para combatir los delitos financieros, se encuentra especialmente afectado.

En el acuerdo de coalición, el gobierno federal prometió tomar medidas decisivas contra el blanqueo de dinero y los delitos financieros. Las medidas previstas incluyen la agrupación de competencias federales y un mejor intercambio y cooperación entre los gobiernos federal y estatal. Esto también incluye la cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, así como con la autoridad supervisora ​​europea AMLA.

Coordinación en el Norte

La situación es especialmente precaria en el norte de Alemania. Los ministros de finanzas del norte de Alemania de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Hamburgo y Bremen ya han acordado un mayor papel de coordinación para el gobierno federal. Schleswig-Holstein también tendrá uno en 2024 Grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero traído a la existencia. Este grupo de trabajo es importante para la creación de redes y el intercambio entre la policía, los investigadores fiscales y los fiscales. La ministra de Finanzas, Silke Schneider, destaca la importancia de que todos los actores trabajen juntos para perseguir eficazmente los casos de blanqueo de dinero, especialmente en relación con el crimen organizado.

Pero el desafío sigue siendo enorme. La Oficina Federal de Auditoría ha criticado duramente la supervisión del blanqueo de dinero en Alemania. Las condiciones marco actuales no cumplen los requisitos legales, por lo que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no es eficaz. La falta de personal y de controles se considera un problema clave.

Nuevas estructuras y personas de contacto

Para responder mejor a las necesidades en constante evolución, en el Ministerio de Finanzas de Schleswig-Holstein se creó una oficina central para cuestiones de blanqueo de dinero. El objetivo de esta reestructuración es reforzar la cooperación y los intercambios regulares entre las autoridades pertinentes. En la conferencia anual contra el blanqueo de capitales que tuvo lugar en julio en Kiel, varios actores se reunieron para discutir la actualidad y consolidar redes.

A nivel europeo, el nuevo Autoridad de la UE AMLA comenzó su trabajo para reformar la supervisión contra el lavado de dinero en la UE y mejorar la cooperación entre las autoridades centrales nacionales. Sin embargo, Schneider advierte que el gobierno federal también debe tomar las medidas necesarias para combatir el blanqueo de dinero, incluida la creación de una estructura de autoridad central. La oficina federal prevista para combatir los delitos financieros, que se consideró en el último período legislativo, no se ha implementado y el progreso a nivel federal se ha estancado.

En resumen, se puede decir que, si bien se están realizando grandes esfuerzos a varios niveles y por parte de diversos actores, la lucha contra el blanqueo de dinero en Alemania todavía está lejos de tener el éxito deseado. Sigue siendo aún más importante que los gobiernos federal y estatal trabajen codo con codo para afrontar los desafíos en este importante ámbito. Quizás ésta sea la única manera de cerrar de una vez por todas el oscuro capítulo del blanqueo de capitales.