Saksasta on tulossa rahanpesuparatiisi: Pohjois-Saksan askel taistella sitä vastaan!

Saksasta on tulossa rahanpesuparatiisi: Pohjois-Saksan askel taistella sitä vastaan!

Saksassa arvioidaan, että rikollisista liiketoimista "pestään" vuosittain noin 100 miljardia euroa. Aihe, josta ei vain keskustella kiivaasti poliittisella areenalla, vaan se on myös yhteiskunnan keskipisteessä. Sen mukaan Pohjoisen kuriiri Saksaa pidetään rahanpesuparatiisina. Erityisen kovasti kärsii Mecklenburg-Vorpommern liittovaltio, joka vaatii kohdennettuja toimia talousrikollisuuden torjumiseksi.

Liittovaltion hallitus lupasi koalitiosopimuksessa ryhtyä päättäväisiin toimiin rahanpesua ja talousrikollisuutta vastaan. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu liittovaltion toimivaltuuksien yhdistäminen sekä liittovaltion ja osavaltion hallitusten välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön parantaminen. Tähän sisältyy myös yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden sekä eurooppalaisen valvontaviranomaisen AMLA:n kanssa.

Koordinointi pohjoisessa

Tilanne on erityisen epävarma Pohjois-Saksassa. Pohjois-Saksan Mecklenburg-Vorpommernin, Niedersachsenin, Schleswig-Holsteinin, Hampurin ja Bremenin valtiovarainministerit ovat jo sopineet liittohallituksen vahvemmasta koordinaattoriroolista. Schleswig-Holsteinilla on sellainen myös vuonna 2024 Rahanpesun vastainen työryhmä saatu aikaan. Tämä työryhmä on tärkeä poliisin, verotutkijoiden ja yleisten syyttäjien välisen verkottumisen ja vaihdon kannalta. Valtiovarainministeri Silke Schneider korostaa, että on tärkeää, että kaikki toimijat tekevät yhteistyötä tehokkaasti rahanpesutapausten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, syytteeseenpanossa.

Mutta haaste on edelleen valtava. Liittovaltion tilintarkastusvirasto on arvostellut jyrkästi rahanpesun valvontaa Saksassa. Nykyiset puiteehdot eivät täytä lain vaatimuksia, minkä vuoksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ei ole tehokasta. Henkilöstön ja valvonnan puute nähdään keskeisenä ongelmana.

Uudet rakenteet ja yhteyshenkilöt

Jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi paremmin perustettiin Schleswig-Holsteiniin valtiovarainministeriöön rahanpesuasioiden keskustoimisto. Tämän uudelleenjärjestelyn tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja säännöllistä vaihtoa asianomaisten viranomaisten välillä. Heinäkuussa Kielissä pidetyssä vuotuisessa rahanpesun vastaisessa konferenssissa eri toimijat kokoontuivat keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja lujittamaan verkostoja.

Euroopan tasolla uusi EU:n viranomainen AMLA aloitti työnsä rahanpesun valvonnan uudistamiseksi EU:ssa ja kansallisten keskusviranomaisten yhteistyön parantamiseksi. Schneider kuitenkin varoittaa, että liittovaltion hallituksen on myös ryhdyttävä tarvittaviin toimiin rahanpesun torjumiseksi, mukaan lukien keskusviranomaisen rakenteen luominen. Suunniteltu liittovaltion talousrikollisuuden torjuntavirasto, jota harkittiin viime vaalikaudella, ei ole toteutunut ja edistyminen liittovaltion tasolla on pysähtynyt.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka ponnisteluja tehdään useilla tasoilla ja eri toimijoiden toimesta, rahanpesun torjunta Saksassa on vielä kaukana toivotusta menestyksestä. On yhä tärkeämpää, että liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset työskentelevät käsi kädessä vastatakseen haasteisiin tällä tärkeällä alueella. Tämä on ehkä ainoa tapa sulkea rahanpesun synkkä luku lopullisesti.