L'Allemagne est en train de devenir le paradis du blanchiment d'argent : l'Allemagne du Nord s'attaque à ce phénomène !

L'Allemagne est en train de devenir le paradis du blanchiment d'argent : l'Allemagne du Nord s'attaque à ce phénomène !

En Allemagne, on estime qu’environ 100 milliards d’euros sont « blanchis » chaque année grâce à des transactions criminelles. Un sujet qui fait non seulement l’objet de vifs débats dans l’arène politique, mais qui occupe également une place importante dans la société. D'après cela Courrier du Nord L’Allemagne est considérée comme le paradis du blanchiment d’argent. Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, qui réclame des mesures ciblées pour lutter contre la criminalité financière, est particulièrement touché.

Dans l'accord de coalition, le gouvernement fédéral s'est engagé à prendre des mesures décisives contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Les mesures prévues comprennent le regroupement des compétences fédérales et l'amélioration des échanges et de la coopération entre le gouvernement fédéral et celui des Länder. Cela inclut également la coopération avec des organisations nationales et internationales ainsi qu'avec l'autorité de surveillance européenne AMLA.

Coordination au Nord

La situation est particulièrement précaire dans le nord de l’Allemagne. Les ministres des Finances de l'Allemagne du Nord du Mecklembourg-Poméranie occidentale, de Basse-Saxe, du Schleswig-Holstein, de Hambourg et de Brême se sont déjà mis d'accord sur un rôle de coordination plus fort pour le gouvernement fédéral. Le Schleswig-Holstein en aura également un en 2024 Groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent amené à l'existence. Ce groupe de travail est important pour la mise en réseau et les échanges entre la police, les enquêteurs fiscaux et les procureurs. La ministre des Finances Silke Schneider souligne combien il est important que tous les acteurs travaillent ensemble pour poursuivre efficacement les affaires de blanchiment d'argent, notamment en lien avec la criminalité organisée.

Mais le défi reste énorme. Le Contrôle fédéral des finances a vivement critiqué la surveillance du blanchiment d'argent en Allemagne. Les conditions-cadres actuelles ne répondent pas aux exigences légales, c'est pourquoi la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'est pas efficace. Le manque de personnel et de contrôles est considéré comme un problème majeur.

Nouvelles structures et personnes de contact

Afin de mieux répondre aux exigences en constante évolution, un bureau central pour les questions de blanchiment d'argent a été créé au sein du ministère des Finances du Schleswig-Holstein. L'objectif de cette restructuration est de renforcer la coopération et les échanges réguliers entre les autorités compétentes. Lors de la conférence annuelle contre le blanchiment d'argent, qui s'est tenue à Kiel en juillet, différents acteurs se sont réunis pour discuter des développements actuels et consolider leurs réseaux.

Au niveau européen, le nouveau Autorité européenne AMLA a commencé ses travaux pour réformer la surveillance anti-blanchiment d’argent dans l’UE et améliorer la coopération entre les autorités centrales nationales. Cependant, Schneider prévient que le gouvernement fédéral est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent, notamment la création d'une structure d'autorité centrale. Le projet d'Office fédéral de lutte contre la criminalité financière, envisagé lors de la dernière législature, n'a pas été mis en œuvre et les progrès au niveau fédéral ont stagné.

En résumé, on peut dire que même si de gros efforts sont déployés à plusieurs niveaux et par différents acteurs, la lutte contre le blanchiment d'argent en Allemagne est encore loin d'avoir le succès escompté. Il est d’autant plus important que les gouvernements fédéral et des Länder travaillent main dans la main pour relever les défis dans ce domaine important. C’est peut-être le seul moyen de clore une fois pour toutes le chapitre sombre du blanchiment d’argent.