Njemačka postaje raj za pranje novca: Sjeverna Njemačka se bori protiv toga!

Njemačka postaje raj za pranje novca: Sjeverna Njemačka se bori protiv toga!

Procjenjuje se da se u Njemačkoj svake godine iz kriminalnih transakcija “opere” oko 100 milijardi eura. Tema o kojoj se ne samo žestoko raspravlja u političkoj areni, već je itekako u fokusu društva. Prema tome Sjeverni kurir Njemačka se smatra rajem za pranje novca. Posebno je teško pogođena savezna država Mecklenburg-Zapadno Pomorje, koja traži ciljane mjere za borbu protiv financijskog kriminala.

Savezna vlada je u koalicijskom sporazumu obećala da će poduzeti odlučne mjere protiv pranja novca i financijskog kriminala. Planirane mjere uključuju spajanje saveznih nadležnosti i poboljšanu razmjenu i suradnju između savezne i državne vlade. To također uključuje suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama kao i europskim nadzornim tijelom AMLA.

Koordinacija na sjeveru

Situacija je posebno nesigurna u sjevernoj Njemačkoj. Sjevernonjemački ministri financija iz Mecklenburg-Zapadno Pomeranije, Donje Saske, Schleswig-Holsteina, Hamburga i Bremena već su se dogovorili o jačoj koordinacijskoj ulozi savezne vlade. Schleswig-Holstein će također imati jedan 2024. godine Radna skupina za borbu protiv pranja novca doveo u postojanje. Ova radna skupina važna je za umrežavanje i razmjenu između policije, poreznih istražitelja i državnih odvjetnika. Ministrica financija Silke Schneider naglašava koliko je važno da svi akteri rade zajedno na učinkovitom procesuiranju slučajeva pranja novca, posebno u vezi s organiziranim kriminalom.

Ali izazov ostaje golem. Savezni ured za reviziju oštro je kritizirao nadzor nad pranjem novca u Njemačkoj. Sadašnji okvirni uvjeti ne zadovoljavaju zakonske uvjete, zbog čega borba protiv pranja novca i financiranja terorizma nije učinkovita. Nedostatak osoblja i kontrola smatra se ključnim problemom.

Nove strukture i kontakt osobe

Kako bi se što bolje zadovoljili zahtjevi koji se stalno mijenjaju, u Ministarstvu financija u Schleswig-Holsteinu uspostavljen je središnji ured za pitanja pranja novca. Cilj ovog restrukturiranja je jačanje suradnje i redovite razmjene između nadležnih tijela. Na godišnjoj konferenciji protiv pranja novca, koja je održana u Kielu u srpnju, okupili su se različiti akteri kako bi razgovarali o aktualnim događanjima i konsolidirali mreže.

Na europskoj razini novi EU tijelo AMLA započela je svoj rad na reformi nadzora protiv pranja novca u EU i poboljšanju suradnje između nacionalnih središnjih tijela. Međutim, Schneider upozorava da savezna vlada također mora poduzeti potrebne mjere za borbu protiv pranja novca, uključujući stvaranje strukture središnje vlasti. Planirani savezni ured za suzbijanje financijskog kriminala, koji je razmatran u prošlom zakonodavnom razdoblju, nije proveden, a napredak na federalnoj razini je stagnirao.

Ukratko, može se reći da iako se ulažu veliki napori na više razina i od strane različitih aktera, borba protiv pranja novca u Njemačkoj još je daleko od željenog uspjeha. Još je važnije da savezna i državna vlada rade ruku pod ruku kako bi odgovorile na izazove u ovom važnom području. Ovo je možda jedini način da se jednom zauvijek zatvori mračno poglavlje pranja novca.