Németország a pénzmosás paradicsomává válik: Észak-Németország lépése a harc ellen!

Németország a pénzmosás paradicsomává válik: Észak-Németország lépése a harc ellen!

Németországban a becslések szerint évente körülbelül 100 milliárd eurót „mosnak ki” bűncselekményekből. Egy olyan téma, amely nemcsak a politikai színtéren heves vitákat vált ki, hanem a társadalom fókuszában is. Eszerint Északi Futár Németország a pénzmosás paradicsomának számít. Mecklenburg-Elő-Pomeránia szövetségi államot, amely célzott intézkedéseket szorgalmaz a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem érdekében, különösen súlyosan érinti.

A koalíciós megállapodásban a szövetségi kormány határozott fellépést ígért a pénzmosás és a pénzügyi bűnözés ellen. A tervezett intézkedések magukban foglalják a szövetségi kompetenciák összekapcsolását, valamint a szövetségi és a tartományi kormányok közötti jobb információcserét és együttműködést. Ez magában foglalja a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, valamint az európai felügyeleti hatósággal, az AMLA-val való együttműködést is.

Koordináció északon

A helyzet különösen bizonytalan Észak-Németországban. Mecklenburg-Pomeránia, Alsó-Szászország, Schleswig-Holstein, Hamburg és Bréma észak-német pénzügyminiszterei már megállapodtak a szövetségi kormány erősebb koordinációs szerepéről. Schleswig-Holsteinnek is lesz egy 2024-ben Pénzmosás elleni munkacsoport hozott létre. Ez a munkacsoport fontos a rendőrség, az adónyomozók és az ügyészek közötti hálózatépítés és eszmecsere szempontjából. Silke Schneider pénzügyminiszter hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy minden szereplő együttműködjön a pénzmosási ügyek hatékony üldözése érdekében, különösen a szervezett bűnözéssel kapcsolatban.

De a kihívás továbbra is óriási. A Szövetségi Számvevőszék élesen bírálta a pénzmosás felügyeletét Németországban. A jelenlegi keretfeltételek nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, ezért nem hatékony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem. A személyzet és az ellenőrzések hiánya kulcsprobléma.

Új struktúrák és kapcsolattartók

A folyamatosan változó követelményeknek való jobb megfelelés érdekében a schleswig-holsteini Pénzügyminisztériumban központi pénzmosási ügyekkel foglalkozó irodát hoztak létre. Ennek a szerkezetátalakításnak az a célja, hogy erősítse az együttműködést és a rendszeres cseréket az illetékes hatóságok között. A júliusban Kielben megrendezett éves pénzmosás elleni konferencián különböző szereplők gyűltek össze, hogy megvitassák az aktuális fejleményeket és megszilárdítsák a hálózatokat.

Európai szinten az új EU hatóság AMLA megkezdte munkáját a pénzmosás elleni felügyelet megreformálására az EU-ban és a nemzeti központi hatóságok közötti együttműködés javítására. Schneider azonban arra figyelmeztet, hogy a szövetségi kormánynak is meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, beleértve egy központi hatósági struktúra létrehozását. A pénzügyi bûnözés elleni küzdelemre tervezett szövetségi hivatal, amelyet a legutóbbi törvényhozási idõszakban mérlegeltek, nem valósult meg, és a szövetségi szintû elõrehaladás stagnált.

Összegezve elmondható, hogy bár több szinten és különböző szereplők által nagy erőfeszítések zajlanak, a pénzmosás elleni küzdelem Németországban még mindig messze van a kívánt sikertől. Továbbra is annál fontosabb, hogy a szövetségi és a tartományi kormányok kéz a kézben dolgozzanak, hogy megfeleljenek a kihívásoknak ezen a fontos területen. Talán csak így lehet végleg lezárni a pénzmosás sötét fejezetét.