Vokietija tampa pinigų plovimo rojumi: Šiaurės Vokietijos žingsnis su juo kovoti!

Vokietija tampa pinigų plovimo rojumi: Šiaurės Vokietijos žingsnis su juo kovoti!

Apskaičiuota, kad Vokietijoje iš nusikalstamų sandorių kasmet „išplaunama“ apie 100 milijardų eurų. Tema, kuri ne tik karštai diskutuojama politinėje arenoje, bet ir labai daug dėmesio skirianti visuomenei. Pagal tai Šiaurės kurjeris Vokietija laikoma pinigų plovimo rojumi. Ypač smarkiai nukenčia Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos federacinė žemė, kuri ragina imtis tikslinių kovos su finansiniais nusikaltimais priemonių.

Koaliciniame susitarime federalinė vyriausybė pažadėjo imtis ryžtingų veiksmų prieš pinigų plovimą ir finansinius nusikaltimus. Planuojamos priemonės apima federalinių kompetencijų susiejimą ir geresnius mainus bei bendradarbiavimą tarp federalinės ir valstijų vyriausybių. Tai taip pat apima bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei Europos priežiūros institucija AMLA.

Koordinavimas šiaurėje

Padėtis ypač pavojinga Šiaurės Vokietijoje. Šiaurės Vokietijos finansų ministrai iš Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos, Žemutinės Saksonijos, Šlėzvigo-Holšteino, Hamburgo ir Brėmeno jau susitarė dėl stipresnio federalinės vyriausybės koordinavimo vaidmens. Šlėzvigas-Holšteinas taip pat turės vieną 2024 m Kovos su pinigų plovimu darbo grupė atsirado. Ši darbo grupė yra svarbi policijos, mokesčių tyrėjų ir prokurorų tinklų kūrimui ir mainams. Finansų ministrė Silke Schneider pabrėžia, kaip svarbu, kad visi veikėjai dirbtų kartu, siekiant efektyviai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pinigų plovimo bylas, ypač susijusias su organizuotu nusikalstamumu.

Tačiau iššūkis išlieka didžiulis. Federalinė audito tarnyba aštriai kritikavo pinigų plovimo priežiūrą Vokietijoje. Dabartinės bendrosios sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu nėra efektyvi. Personalo ir kontrolės trūkumas laikomas pagrindine problema.

Naujos struktūros ir kontaktiniai asmenys

Siekiant geriau atitikti nuolat kintančius reikalavimus, Šlėzvige-Holšteine, Finansų ministerijoje buvo įkurtas centrinis pinigų plovimo klausimų biuras. Šio pertvarkymo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą ir reguliarius mainus tarp atitinkamų institucijų. Kasmetinėje kovos su pinigų plovimu konferencijoje, kuri vyko liepos mėn. Kylyje, įvairūs veikėjai susirinko aptarti dabartinių pokyčių ir konsoliduoti tinklus.

Europos lygmeniu naujas ES institucija AMLA pradėjo kovos su pinigų plovimu priežiūros reformą ES ir gerindamas nacionalinių centrinių institucijų bendradarbiavimą. Tačiau Schneideris perspėja, kad federalinė vyriausybė taip pat privalo imtis reikiamų priemonių kovai su pinigų plovimu, įskaitant centrinės valdžios struktūros sukūrimą. Planuotas federalinis kovos su finansiniais nusikaltimais biuras, kuris buvo svarstytas praėjusį teisėkūros laikotarpį, neįgyvendintas, o pažanga federaliniu lygmeniu sustojo.

Apibendrinant galima teigti, kad nors keliais lygiais ir įvairiais veikėjais dedamos didžiulės pastangos, kova su pinigų plovimu Vokietijoje dar toli gražu nesiekia norimos sėkmės. Tebėra dar svarbiau, kad federalinės ir valstijų vyriausybės dirbtų kartu siekdamos įveikti iššūkius šioje svarbioje srityje. Tai turbūt vienintelis būdas visam laikui uždaryti tamsųjį pinigų plovimo skyrių.