Duitsland wordt een witwasparadijs: de actie van Noord-Duitsland om dit te bestrijden!

Duitsland wordt een witwasparadijs: de actie van Noord-Duitsland om dit te bestrijden!

In Duitsland wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 100 miljard euro ‘witgewassen’ door criminele transacties. Een onderwerp waarover niet alleen in de politieke arena fel wordt gedebatteerd, maar ook in de samenleving volop in de belangstelling staat. Volgens dat Noordelijke koerier Duitsland wordt beschouwd als een witwasparadijs. Vooral de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, die oproept tot gerichte maatregelen ter bestrijding van financiële criminaliteit, wordt zwaar getroffen.

In het regeerakkoord beloofde de federale regering daadkrachtig op te treden tegen het witwassen van geld en financiële criminaliteit. De geplande maatregelen omvatten de bundeling van federale bevoegdheden en een verbeterde uitwisseling en samenwerking tussen de federale en deelstaatregeringen. Hieronder valt ook de samenwerking met nationale en internationale organisaties en de Europese toezichthouder AMLA.

Coördinatie in het Noorden

Vooral in Noord-Duitsland is de situatie precair. De Noord-Duitse ministers van Financiën van Mecklenburg-Vorpommern, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Bremen zijn het al eens geworden over een sterkere coördinerende rol voor de federale overheid. Sleeswijk-Holstein zal er in 2024 ook een hebben Taskforce voor de bestrijding van het witwassen van geld tot stand gebracht. Deze taskforce is belangrijk voor het netwerken en de uitwisseling tussen politie, belastingrechercheurs en officieren van justitie. Minister van Financiën Silke Schneider benadrukt hoe belangrijk het is dat alle actoren samenwerken om witwaszaken efficiënt te vervolgen, vooral in verband met de georganiseerde misdaad.

Maar de uitdaging blijft enorm. De Federale Rekenkamer heeft scherpe kritiek geuit op het toezicht op het witwassen van geld in Duitsland. De huidige randvoorwaarden voldoen niet aan de wettelijke eisen, waardoor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet effectief is. Een gebrek aan personeel en controles wordt gezien als een belangrijk probleem.

Nieuwe structuren en contactpersonen

Om beter aan de voortdurend veranderende eisen te kunnen voldoen, werd bij het ministerie van Financiën in Sleeswijk-Holstein een centraal bureau voor witwaszaken opgericht. Het doel van deze herstructurering is het versterken van de samenwerking en regelmatige uitwisselingen tussen de relevante autoriteiten. Op de jaarlijkse anti-witwasconferentie, die in juli in Kiel plaatsvond, kwamen verschillende actoren samen om de huidige ontwikkelingen te bespreken en netwerken te consolideren.

Op Europees niveau is het nieuwe EU-autoriteit AMLA is begonnen met haar werkzaamheden om het toezicht op de bestrijding van het witwassen van geld in de EU te hervormen en de samenwerking tussen de nationale centrale autoriteiten te verbeteren. Schneider waarschuwt echter dat de federale overheid ook de nodige maatregelen moet nemen om het witwassen van geld tegen te gaan, waaronder de oprichting van een centrale gezagsstructuur. Het geplande federale bureau voor de bestrijding van financiële criminaliteit, dat in de afgelopen legislatuur werd overwogen, is niet ten uitvoer gelegd en de vooruitgang op federaal niveau is gestagneerd.

Samenvattend kan worden gezegd dat, hoewel er op verschillende niveaus en door verschillende actoren grote inspanningen worden geleverd, de strijd tegen het witwassen van geld in Duitsland nog lang niet het gewenste succes heeft. Het blijft des te belangrijker dat de federale en deelstaatregeringen hand in hand samenwerken om de uitdagingen op dit belangrijke gebied het hoofd te bieden. Dit is misschien wel de enige manier om het duistere hoofdstuk van het witwassen van geld voor eens en voor altijd af te sluiten.