Tyskland er i ferd med å bli et hvitvaskingsparadis: Nord-Tysklands grep for å bekjempe det!

Tyskland er i ferd med å bli et hvitvaskingsparadis: Nord-Tysklands grep for å bekjempe det!

I Tyskland anslås det at rundt 100 milliarder euro «vaskes» fra kriminelle transaksjoner hvert år. Et tema som ikke bare debatteres heftig på den politiske arenaen, men som også er i stor grad i samfunnets fokus. I følge det Northern Courier Tyskland regnes som et hvitvaskingsparadis. Forbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern, som etterlyser målrettede tiltak for å bekjempe økonomisk kriminalitet, er spesielt hardt rammet.

I koalisjonsavtalen lovet den føderale regjeringen å ta avgjørende grep mot hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet. De planlagte tiltakene inkluderer sammenkobling av føderal kompetanse og forbedret utveksling og samarbeid mellom føderale og statlige myndigheter. Dette inkluderer også samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner samt den europeiske tilsynsmyndigheten AMLA.

Koordinering i nord

Situasjonen er spesielt prekær i Nord-Tyskland. De nordtyske finansministrene fra Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg og Bremen har allerede blitt enige om en sterkere koordineringsrolle for den føderale regjeringen. Schleswig-Holstein vil også ha en i 2024 Arbeidsgruppe mot hvitvasking av penger ført til. Denne arbeidsgruppen er viktig for nettverksbygging og utveksling mellom politi, skatteetterforskere og statsadvokater. Finansminister Silke Schneider understreker hvor viktig det er at alle aktører samarbeider for å effektivt straffeforfølge hvitvaskingssaker, spesielt i forbindelse med organisert kriminalitet.

Men utfordringen er fortsatt enorm. Forbundsrevisjonen har rettet skarp kritikk mot tilsynet med hvitvasking av penger i Tyskland. Dagens rammebetingelser oppfyller ikke lovkravene, og bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering er derfor ikke effektiv. Mangel på personale og kontroller blir sett på som et sentralt problem.

Nye strukturer og kontaktpersoner

For bedre å kunne møte stadig skiftende krav ble det opprettet et sentralkontor for hvitvaskingsspørsmål i finansdepartementet i Schleswig-Holstein. Målet med denne restruktureringen er å styrke samarbeidet og regelmessig utveksling mellom relevante myndigheter. På den årlige konferansen mot hvitvasking, som fant sted i Kiel i juli, kom ulike aktører sammen for å diskutere dagens utvikling og konsolidere nettverk.

På europeisk nivå, det nye EU-myndighet AMLA startet sitt arbeid med å reformere tilsynet mot hvitvasking i EU og forbedre samarbeidet mellom nasjonale sentrale myndigheter. Schneider advarer imidlertid om at den føderale regjeringen også er pålagt å ta nødvendige tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger, inkludert opprettelsen av en sentral myndighetsstruktur. Det planlagte føderale kontoret for å bekjempe økonomisk kriminalitet, som ble vurdert i siste lovperiode, har ikke blitt implementert og fremgangen på føderalt nivå har stagnert.

Oppsummert kan det sies at mens det gjøres stor innsats på flere nivåer og fra ulike aktører, er kampen mot hvitvasking i Tyskland fortsatt langt fra å ha ønsket suksess. Det er fortsatt desto viktigere at de føderale og statlige myndighetene jobber hånd i hånd for å møte utfordringene på dette viktige området. Dette er kanskje den eneste måten å avslutte det mørke kapittelet om hvitvasking en gang for alle.