Niemcy stają się rajem dla prania pieniędzy: północne Niemcy podejmują walkę z tym zjawiskiem!

Niemcy stają się rajem dla prania pieniędzy: północne Niemcy podejmują walkę z tym zjawiskiem!

Szacuje się, że w Niemczech każdego roku „pranie” jest około 100 miliardów euro z transakcji przestępczych. Temat, który jest nie tylko przedmiotem gorących dyskusji na arenie politycznej, ale także znajduje się w centrum uwagi społeczeństwa. Według tego Kurier Północny Niemcy uważane są za raj prania brudnych pieniędzy. Szczególnie mocno dotknięty jest kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, który wzywa do podjęcia ukierunkowanych środków w celu zwalczania przestępczości finansowej.

W umowie koalicyjnej rząd federalny obiecał podjęcie zdecydowanych działań przeciwko praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym. Planowane środki obejmują połączenie kompetencji federalnych oraz lepszą wymianę i współpracę między rządami federalnymi i stanowymi. Obejmuje to także współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz europejskim organem nadzorczym AMLA.

Koordynacja na północy

Sytuacja jest szczególnie niepewna w północnych Niemczech. Ministrowie finansów Niemiec Północnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynu, Hamburga i Bremy zgodzili się już na wzmocnienie roli koordynacyjnej rządu federalnego. Szlezwik-Holsztyn również będzie miał taki obiekt w 2024 r Grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powołany do życia. Ta grupa zadaniowa odgrywa ważną rolę w tworzeniu sieci kontaktów i wymianie informacji między policją, organami dochodzeniowymi i prokuratorami. Minister finansów Silke Schneider podkreśla, jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów w celu skutecznego ścigania przypadków prania pieniędzy, zwłaszcza w związku z przestępczością zorganizowaną.

Ale wyzwanie pozostaje ogromne. Federalny Urząd Kontroli ostro skrytykował nadzór nad praniem pieniędzy w Niemczech. Obecne warunki ramowe nie spełniają wymogów prawnych, dlatego walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest nieskuteczna. Za kluczowy problem uważa się brak personelu i kontroli.

Nowe struktury i osoby kontaktowe

Aby lepiej sprostać stale zmieniającym się wymaganiom, w Ministerstwie Finansów Szlezwiku-Holsztynu utworzono centralę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem tej restrukturyzacji jest wzmocnienie współpracy i regularnej wymiany między właściwymi organami. Na dorocznej konferencji na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy, która odbyła się w lipcu w Kilonii, różne podmioty zebrały się, aby omówić bieżący rozwój sytuacji i skonsolidować sieci.

Na poziomie europejskim nowość Organ UE AMLA rozpoczęła prace nad reformą nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w UE i poprawą współpracy między krajowymi organami centralnymi. Schneider ostrzega jednak, że rząd federalny ma także obowiązek podjąć niezbędne działania mające na celu walkę z praniem pieniędzy, w tym utworzenie struktury władzy centralnej. Planowany federalny urząd do walki z przestępczością finansową, o którym myślano w ostatniej kadencji, nie został wdrożony, a postęp na szczeblu federalnym uległ stagnacji.

Podsumowując, można stwierdzić, że choć na kilku poziomach i przez różne podmioty podejmowane są ogromne wysiłki, walka z praniem pieniędzy w Niemczech jest nadal daleka od pożądanego sukcesu. Tym ważniejsze pozostaje, aby rządy federalne i stanowe współpracowały, aby sprostać wyzwaniom w tym ważnym obszarze. Być może jest to jedyny sposób, aby raz na zawsze zamknąć mroczny rozdział prania pieniędzy.