A Alemanha está a tornar-se um paraíso para o branqueamento de capitais: o movimento do Norte da Alemanha para combatê-lo!

A Alemanha está a tornar-se um paraíso para o branqueamento de capitais: o movimento do Norte da Alemanha para combatê-lo!

Na Alemanha estima-se que cerca de 100 mil milhões de euros são “lavados” de transações criminosas todos os anos. Um tema que não é apenas muito debatido na arena política, mas também está no foco da sociedade. De acordo com isso Correio do Norte A Alemanha é considerada um paraíso para a lavagem de dinheiro. O estado federal de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, que apela à adoção de medidas específicas para combater a criminalidade financeira, é particularmente atingido.

No acordo de coligação, o governo federal prometeu tomar medidas decisivas contra o branqueamento de capitais e o crime financeiro. As medidas planejadas incluem a agregação de competências federais e a melhoria do intercâmbio e da cooperação entre os governos federal e estadual. Isto também inclui a cooperação com organizações nacionais e internacionais, bem como com a autoridade supervisora ​​europeia AMLA.

Coordenação no Norte

A situação é particularmente precária no norte da Alemanha. Os ministros das finanças da Alemanha do Norte de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxónia, Schleswig-Holstein, Hamburgo e Bremen já concordaram num papel de coordenação mais forte para o governo federal. Schleswig-Holstein também terá um em 2024 Força-tarefa contra lavagem de dinheiro trazido à existência. Este grupo de trabalho é importante para o networking e o intercâmbio entre a polícia, os investigadores fiscais e o Ministério Público. A Ministra das Finanças, Silke Schneider, sublinha a importância de todos os intervenientes trabalharem em conjunto para processar eficazmente casos de branqueamento de capitais, especialmente relacionados com o crime organizado.

Mas o desafio continua enorme. O Gabinete Federal de Auditoria criticou duramente a supervisão do branqueamento de capitais na Alemanha. As actuais condições-quadro não cumprem os requisitos legais, razão pela qual a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo não é eficaz. A falta de pessoal e de controlos é vista como um problema fundamental.

Novas estruturas e pessoas de contacto

A fim de melhor responder às necessidades em constante mudança, foi criado um gabinete central para questões de branqueamento de capitais no Ministério das Finanças em Schleswig-Holstein. O objetivo desta reestruturação é reforçar a cooperação e os intercâmbios regulares entre as autoridades competentes. Na conferência anual contra o branqueamento de capitais, que teve lugar em Kiel, em Julho, vários intervenientes reuniram-se para discutir os desenvolvimentos actuais e consolidar redes.

A nível europeu, o novo Autoridade da UE AMLA iniciou o seu trabalho para reformar a supervisão do combate ao branqueamento de capitais na UE e melhorar a cooperação entre as autoridades centrais nacionais. No entanto, Schneider alerta que o governo federal também é obrigado a tomar as medidas necessárias para combater a lavagem de dinheiro, incluindo a criação de uma estrutura de autoridade central. O planeado gabinete federal para combater a criminalidade financeira, considerado na última legislatura, não foi implementado e os progressos a nível federal estagnaram.

Em resumo, pode-se dizer que embora estejam a ser feitos grandes esforços a vários níveis e por vários intervenientes, a luta contra o branqueamento de capitais na Alemanha ainda está longe de ter o sucesso desejado. Continua a ser ainda mais importante que os governos federal e estadual trabalhem lado a lado para enfrentar os desafios nesta importante área. Esta é talvez a única forma de encerrar de uma vez por todas o capítulo negro do branqueamento de capitais.