Germania devine un paradis al spălării banilor: mișcarea Germaniei de Nord de a o combate!

Germania devine un paradis al spălării banilor: mișcarea Germaniei de Nord de a o combate!

În Germania se estimează că aproximativ 100 de miliarde de euro sunt „spălați” din tranzacții criminale în fiecare an. Un subiect care nu este doar aprins dezbătut în arena politică, dar este și foarte mult în centrul atenției societății. Potrivit acesteia Curierul de Nord Germania este considerată un paradis al spălării banilor. Statul federal Mecklenburg-Pomerania de Vest, care solicită măsuri specifice pentru combaterea criminalității financiare, este afectat în mod deosebit.

În acordul de coaliție, guvernul federal a promis că va lua măsuri decisive împotriva spălării banilor și a criminalității financiare. Măsurile planificate includ gruparea competențelor federale și îmbunătățirea schimbului și a cooperării între guvernele federal și de stat. Aceasta include, de asemenea, cooperarea cu organizațiile naționale și internaționale, precum și cu autoritatea europeană de supraveghere AMLA.

Coordonarea în nord

Situația este deosebit de precară în nordul Germaniei. Miniștrii de finanțe din Germania de Nord din Mecklenburg-Pomerania de Vest, Saxonia Inferioară, Schleswig-Holstein, Hamburg și Bremen au convenit deja asupra unui rol de coordonare mai puternic pentru guvernul federal. Schleswig-Holstein va avea și unul în 2024 Grupul operativ pentru combaterea spălării banilor adus la ființă. Acest grup operativ este important pentru crearea de rețele și schimburi între poliție, anchetatori fiscali și procurori. Ministrul Finanțelor Silke Schneider subliniază cât de important este ca toți actorii să lucreze împreună pentru a urmări eficient cazurile de spălare a banilor, în special în legătură cu crima organizată.

Dar provocarea rămâne enormă. Biroul Federal de Audit a criticat aspru supravegherea spălării banilor în Germania. Condițiile-cadru actuale nu îndeplinesc cerințele legale, motiv pentru care lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului nu este eficientă. Lipsa personalului și a controalelor este văzută ca o problemă cheie.

Structuri noi și persoane de contact

Pentru a răspunde mai bine cerințelor în continuă schimbare, la Ministerul Finanțelor din Schleswig-Holstein a fost înființat un birou central pentru problemele de spălare a banilor. Scopul acestei restructurări este de a consolida cooperarea și schimburile regulate între autoritățile relevante. La conferința anuală împotriva spălării banilor, care a avut loc la Kiel în iulie, diverși actori s-au reunit pentru a discuta despre evoluțiile actuale și pentru a consolida rețelele.

La nivel european, noul Autoritatea UE AMLA și-a început activitatea de reformare a supravegherii împotriva spălării banilor în UE și de a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile centrale naționale. Cu toate acestea, Schneider avertizează că guvernul federal este, de asemenea, obligat să ia măsurile necesare pentru combaterea spălării banilor, inclusiv crearea unei structuri de autoritate centrală. Biroul federal planificat pentru combaterea criminalității financiare, care a fost luat în considerare în ultima perioadă legislativă, nu a fost implementat și progresul la nivel federal a stagnat.

Pe scurt, se poate spune că, deși se fac eforturi mari la mai multe niveluri și de către diverși actori, lupta împotriva spălării banilor în Germania este încă departe de a avea succesul dorit. Rămâne cu atât mai important ca guvernele federale și de stat să lucreze mână în mână pentru a face față provocărilor din acest domeniu important. Aceasta este poate singura modalitate de a închide odată pentru totdeauna capitolul întunecat al spălării banilor.