Nemecko sa stáva rajom na pranie špinavých peňazí: Severné Nemecko sa snaží proti nemu bojovať!

Nemecko sa stáva rajom na pranie špinavých peňazí: Severné Nemecko sa snaží proti nemu bojovať!

V Nemecku sa odhaduje, že každý rok sa z kriminálnych transakcií „preperie“ okolo 100 miliárd eur. Téma, o ktorej sa búrlivo diskutuje nielen na politickej scéne, ale je aj veľmi stredobodom pozornosti spoločnosti. Podľa toho Severný kuriér Nemecko je považované za raj na pranie špinavých peňazí. Obzvlášť ťažko zasiahnutá je spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko, ktorá požaduje cielené opatrenia na boj proti finančnej kriminalite.

Spolková vláda v koaličnej zmluve prisľúbila, že podnikne rozhodné kroky proti praniu špinavých peňazí a finančnej kriminalite. Plánované opatrenia zahŕňajú spojenie federálnych kompetencií a zlepšenie výmeny a spolupráce medzi federálnymi a štátnymi vládami. Patrí sem aj spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami, ako aj s európskym dozorným orgánom AMLA.

Koordinácia na severe

Situácia je obzvlášť neistá v severnom Nemecku. Severonemeckí ministri financií z Meklenburska-Predpomoranska, Dolného Saska, Šlezvicka-Holštajnska, Hamburgu a Brém sa už dohodli na silnejšej koordinačnej úlohe spolkovej vlády. V roku 2024 ho bude mať aj Šlezvicko-Holštajnsko Pracovná skupina pre boj proti praniu špinavých peňazí privedený do bytia. Táto pracovná skupina je dôležitá pre vytváranie sietí a výmenu informácií medzi políciou, daňovými vyšetrovateľmi a prokurátormi. Ministerka financií Silke Schneiderová zdôrazňuje, aké dôležité je, aby všetci aktéri spolupracovali na efektívnom stíhaní prípadov prania špinavých peňazí, najmä v súvislosti s organizovaným zločinom.

Výzva však zostáva obrovská. Spolkový kontrolný úrad ostro kritizoval dohľad nad praním špinavých peňazí v Nemecku. Súčasné rámcové podmienky nespĺňajú zákonné požiadavky, a preto nie je boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu účinný. Nedostatok personálu a kontrol sa považuje za kľúčový problém.

Nové štruktúry a kontaktné osoby

S cieľom lepšie splniť neustále sa meniace požiadavky bola na ministerstve financií v Šlezvicku-Holštajnsku zriadená centrála pre otázky prania špinavých peňazí. Cieľom tejto reštrukturalizácie je posilniť spoluprácu a pravidelné výmeny medzi príslušnými orgánmi. Na výročnej konferencii o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá sa konala v júli v Kieli, sa zišli rôzni aktéri, aby prediskutovali aktuálny vývoj a konsolidovali siete.

Na európskej úrovni novinka Orgán EÚ AMLA začala svoju prácu na reforme dohľadu proti praniu špinavých peňazí v EÚ a na zlepšení spolupráce medzi vnútroštátnymi ústrednými orgánmi. Schneider však varuje, že aj federálna vláda je povinná prijať potrebné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane vytvorenia štruktúry ústrednej autority. Plánovaný federálny úrad boja proti finančnej kriminalite, o ktorom sa uvažovalo v minulom legislatívnom období, sa nepodarilo zrealizovať a pokrok na federálnej úrovni stagnuje.

V súhrne možno povedať, že hoci sa na viacerých úrovniach a zo strany rôznych aktérov vynakladá veľké úsilie, boj proti praniu špinavých peňazí v Nemecku má ešte ďaleko od želaného úspechu. O to dôležitejšie zostáva, aby federálne a štátne vlády pracovali ruka v ruke pri riešení výziev v tejto dôležitej oblasti. Je to možno jediný spôsob, ako raz a navždy uzavrieť temnú kapitolu prania špinavých peňazí.