Nemčija postaja raj za pranje denarja: Severna Nemčija se bori proti temu!

Nemčija postaja raj za pranje denarja: Severna Nemčija se bori proti temu!

V Nemčiji ocenjujejo, da se vsako leto iz kriminalnih poslov »opere« okoli 100 milijard evrov. Tema, o kateri se burno razpravlja ne samo v političnem prostoru, ampak je zelo v središču pozornosti družbe. Glede na to Severni kurir Nemčija velja za raj za pranje denarja. Zvezna dežela Mecklenburg-Predpomorjanska, ki zahteva ciljno usmerjene ukrepe za boj proti finančnemu kriminalu, je še posebej prizadeta.

V koalicijski pogodbi je zvezna vlada obljubila, da bo odločno ukrepala proti pranju denarja in finančnemu kriminalu. Načrtovani ukrepi vključujejo združevanje zveznih pristojnosti ter izboljšano izmenjavo in sodelovanje med zvezno in deželno vlado. To vključuje tudi sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter evropskim nadzornim organom AMLA.

Usklajevanje na severu

Razmere so še posebej negotove v severni Nemčiji. Severnonemški finančni ministri iz Mecklenburg-Predpomorjanskega, Spodnje Saške, Schleswig-Holsteina, Hamburga in Bremna so se že dogovorili o močnejši koordinacijski vlogi zvezne vlade. Leta 2024 ga bo imela tudi Schleswig-Holstein Delovna skupina za boj proti pranju denarja nastala. Ta delovna skupina je pomembna za mreženje in izmenjavo med policijo, davčnimi preiskovalci in državnimi tožilci. Finančna ministrica Silke Schneider poudarja, kako pomembno je, da vsi akterji sodelujejo pri učinkovitem pregonu primerov pranja denarja, zlasti v povezavi z organiziranim kriminalom.

Toda izziv ostaja ogromen. Zvezni urad za revizijo je ostro kritiziral nadzor nad pranjem denarja v Nemčiji. Trenutni okvirni pogoji ne izpolnjujejo zakonskih zahtev, zato boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ni učinkovit. Ključni problem je pomanjkanje osebja in nadzora.

Nove strukture in kontaktne osebe

Da bi bolje izpolnjevali nenehno spreminjajoče se zahteve, je bil na ministrstvu za finance v Schleswig-Holsteinu ustanovljen centralni urad za vprašanja pranja denarja. Cilj tega prestrukturiranja je okrepiti sodelovanje in redne izmenjave med pristojnimi organi. Na letni konferenci proti pranju denarja, ki je potekala julija v Kielu, so se zbrali različni akterji, da bi razpravljali o trenutnem razvoju in utrdili mreže.

Na evropski ravni nov EU organ AMLA začel svoje delo za reformo nadzora proti pranju denarja v EU in izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi centralnimi organi. Vendar Schneider opozarja, da mora tudi zvezna vlada sprejeti potrebne ukrepe za boj proti pranju denarja, vključno z oblikovanjem centralne organske strukture. Načrtovani zvezni urad za boj proti finančnemu kriminalu, ki je bil obravnavan v zadnjem zakonodajnem obdobju, ni bil uresničen in napredek na zvezni ravni je stagniral.

Če povzamemo, lahko rečemo, da je boj proti pranju denarja v Nemčiji kljub velikim prizadevanjem na več ravneh in s strani različnih akterjev še daleč od želenega uspeha. Še toliko bolj pomembno je, da zvezna in državna vlada sodelujeta z roko v roki pri soočanju z izzivi na tem pomembnem področju. To je morda edini način, da enkrat za vselej zaprete temno poglavje pranja denarja.