Tyskland håller på att bli ett paradis för penningtvätt: norra Tysklands drag för att bekämpa det!

Tyskland håller på att bli ett paradis för penningtvätt: norra Tysklands drag för att bekämpa det!

I Tyskland uppskattas det att omkring 100 miljarder euro "tvätts" från kriminella transaktioner varje år. Ett ämne som inte bara debatteras hett på den politiska arenan, utan som också är mycket i samhällets fokus. Enligt det Northern Courier Tyskland anses vara ett paradis för penningtvätt. Särskilt hårt drabbas delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som efterlyser riktade åtgärder för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

I koalitionsavtalet lovade den federala regeringen att vidta beslutsamma åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet. De planerade åtgärderna inkluderar sammanslagning av federal kompetens och förbättrat utbyte och samarbete mellan de federala och delstatliga regeringarna. Detta innefattar även samarbete med nationella och internationella organisationer samt den europeiska tillsynsmyndigheten AMLA.

Samordning i norr

Situationen är särskilt prekär i norra Tyskland. De nordtyska finansministrarna från Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg och Bremen har redan kommit överens om en starkare samordningsroll för den federala regeringen. Schleswig-Holstein kommer också att ha en 2024 Task Force mot penningtvätt kommit till stånd. Denna arbetsgrupp är viktig för nätverkande och utbyte mellan polis, skatteutredare och åklagare. Finansminister Silke Schneider understryker hur viktigt det är att alla aktörer samarbetar för att effektivt beivra penningtvättsfall, särskilt i samband med organiserad brottslighet.

Men utmaningen är fortfarande enorm. Bundesrevisionen har riktat skarp kritik mot övervakningen av penningtvätt i Tyskland. De nuvarande ramvillkoren uppfyller inte lagkraven, varför kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte är effektiv. Brist på personal och kontroller ses som ett nyckelproblem.

Nya strukturer och kontaktpersoner

För att bättre kunna möta ständigt föränderliga krav inrättades ett centralkontor för penningtvättsfrågor i finansministeriet i Schleswig-Holstein. Syftet med denna omstrukturering är att stärka samarbetet och det regelbundna utbytet mellan berörda myndigheter. Vid den årliga konferensen mot penningtvätt, som ägde rum i Kiel i juli, samlades olika aktörer för att diskutera aktuell utveckling och konsolidera nätverk.

På europeisk nivå, det nya EU-myndigheten AMLA påbörjade sitt arbete med att reformera tillsynen mot penningtvätt i EU och förbättra samarbetet mellan nationella centrala myndigheter. Schneider varnar dock för att den federala regeringen också är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa penningtvätt, inklusive skapandet av en central myndighetsstruktur. Det planerade federala kontoret för att bekämpa ekonomisk brottslighet, som övervägdes under den senaste valperioden, har inte genomförts och framstegen på federal nivå har stagnerat.

Sammanfattningsvis kan man säga att samtidigt som det görs stora insatser på flera nivåer och av olika aktörer, så är kampen mot penningtvätt i Tyskland fortfarande långt ifrån att nå önskad framgång. Det är fortfarande desto viktigare att de federala och delstatliga regeringarna arbetar hand i hand för att möta utmaningarna på detta viktiga område. Detta är kanske det enda sättet att avsluta det mörka kapitlet om penningtvätt en gång för alla.