德国正在成为洗钱天堂：德国北部的打击之举！

德国正在成为洗钱天堂：德国北部的打击之举！

据估计，德国每年约有 1000 亿欧元的犯罪交易“洗钱”。这个话题不仅是政坛热议的话题，也是社会关注的焦点。据那 北方信使 德国被认为是洗钱天堂。梅克伦堡-前波美拉尼亚联邦州受到的打击尤其严重，该州呼吁采取有针对性的措施打击金融犯罪。

在联合政府协议中，联邦政府承诺采取果断行动打击洗钱和金融犯罪。计划采取的措施包括整合联邦职能以及改善联邦与州政府之间的交流与合作。这还包括与国家和国际组织以及欧洲监管机构 AMLA 的合作。

北方协调

德国北部的情况尤其不稳定。来自梅克伦堡-前波美拉尼亚、下萨克森、石勒苏益格-荷尔斯泰因、汉堡和不莱梅的北德财政部长已经同意联邦政府发挥更强有力的协调作用。石勒苏益格-荷尔斯泰因州也将在 2024 年拥有一座 反洗钱工作组 产生了。该工作组对于警察、税务调查人员和检察官之间的网络和交流非常重要。财政部长西尔克·施奈德强调，所有参与者共同努力有效起诉洗钱案件，特别是与有组织犯罪有关的洗钱案件，非常重要。

但挑战仍然巨大。联邦审计署严厉批评了德国的洗钱监管。目前的框架条件不符合法律要求，这也是打击洗钱和恐怖融资活动成效不彰的原因。缺乏人员和控制措施被视为一个关键问题。

新的结构和联系人

为了更好地满足不断变化的要求，石勒苏益格-荷尔斯泰因州财政部设立了反洗钱问题中央办公室。此次重组的目的是加强相关部门之间的合作和定期交流。在七月于基尔举行的年度反洗钱会议上，各方人士齐聚一堂，讨论当前的发展并巩固网络。

在欧洲层面，新 欧盟权威反洗钱法 开始改革欧盟反洗钱监管并改善各国中央机构之间的合作。然而，施奈德警告说，联邦政府还需要采取必要措施打击洗钱活动，包括建立中央权力结构。上一立法时期考虑的打击金融犯罪联邦办公室尚未实施，联邦层面的进展也陷入停滞。

综上所述，可以说，尽管多层次、多方面付出了巨大努力，德国的反洗钱斗争仍远未取得预期的成功。更重要的是，联邦政府和州政府携手合作，应对这一重要领域的挑战。这或许是一劳永逸地结束洗钱黑暗篇章的唯一方法。