مليارات من المحتالين: تم إلقاء القبض على رئيس وكالة السيارات بسبب غسل الأموال في كاسل!
مليارات من المحتالين: تم إلقاء القبض على رئيس وكالة السيارات بسبب غسل الأموال في كاسل!
Göttingen, Deutschland - في Kassel ، يصبح الهواء ببطء نحيفًا لمدير وكيل السيارات الذي يتمتع بالفعل بسمعة طيبة في المنطقة. في 11 يونيو 2025 ، تم اعتقاله للاشتباه في تجارة العقدة. التحقيق ليس مصادفة: كان يقودهم تفتيش الجريمة المركزية في غوتنغن والمدعي العام في كاسل وضوء أدلة عديدة. من بين أمور أخرى ، تم ضمان ما مجموعه 14 سيارة فاخرة بقيمة 1.4 مليون يورو في العديد من الولايات الفيدرالية ، مثل
لدهشة المحققين ، وجدوا العديد من الودائع النقدية التي لا يمكن تفسيرها في هذه المهام. في حساب الوكالة ، تم دفع حوالي 1.4 مليون يورو نقدًا في عام 2024 وحده ، والتي لا يمكن أن يكون أصلها معقولًا. تشير تدفقات التمويل هذه أيضًا إلى الأعمال المظلمة في الخلفية وتلقي ضوءًا ساطعًا على اقتصاد الظل. لا يزال بُعد غسل الأموال في ألمانيا يزداد وفقًا لبيانات مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية. في دراسة حول الحالات التي سجلتها الشرطة من عام 2014 إلى عام 2024 ، يمكن ملاحظة أن غسل الأموال في أشكال مختلفة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. في غضون ذلك ، لا يتم استخدام السيارات الفاخرة فحسب ، بل يتم استخدام الأشياء الثمينة الأخرى للتستر على الدخل غير القانوني. يمكن أن يصبح استخدام المدفوعات النقدية في تجارة السيارات أداة مغرية "غسل" الأموال من الجرائم. الوضع حول وكالة Kassel للسيارات ومديرها الإداري يتم ملاحظته عن كثب من قبل العديد من الأطراف ، وسوف تستمر التطورات بالتأكيد في إثارة ضجة في المستقبل. يبقى أن نرى ما إذا كان من الممكن فضح العقل المدبر وراء هذه المكائد. ولكن هناك شيء واحد واضح: يوضح التحقيق مرة أخرى مدى أهمية اتباع الجريمة المنظمة وغسل الأموال. الاتصال الرائع
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |