احتيال ملياردير: القبض على رئيس وكالة سيارات بتهمة غسيل الأموال في كاسل!

احتيال ملياردير: القبض على رئيس وكالة سيارات بتهمة غسيل الأموال في كاسل!

في كاسل، أصبح الجو ضعيفًا ببطء بالنسبة لمدير وكالة سيارات يتمتع بالفعل بسمعة أقل من جديرة بالثناء في المنطقة. وفي 11 يونيو 2025، ألقي القبض عليه للاشتباه في قيامه بغسل أموال تجارية وعصابية. لم تكن التحقيقات من قبيل الصدفة: فقد قادتها المفتشية الجنائية المركزية في غوتنغن ومكتب المدعي العام في كاسل، وتم الكشف عن العديد من الأدلة. ومن بين أمور أخرى، تمت مصادرة ما مجموعه 14 سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 1.4 مليون يورو في عدة ولايات اتحادية تقارير HNA.

يتمتع الرجل البالغ من العمر 42 عامًا بتاريخ متقلب: ففي عام 2008، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال في السيارات الفاخرة، وتم تعليق تنفيذ العقوبة. وكانت عقوبته أكثر صرامة في عام 2011، عندما حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال التجاري الذي ينطوي على معاملات التأجير. ومع ذلك، فإن التحقيق الحالي لا يركز فقط على جرائمه السابقة. وتمتد الشبهة أيضًا إلى جرائم غسيل الأموال والجرائم الضريبية، بالإضافة إلى السلع التجارية المسروقة التي تحتوي على مجوهرات عالية الجودة.

التحقيقات والتفتيش

بدأ التحقيق منذ عام 2024، وقد تم إطلاقه بناءً على معلومات من العديد من البنوك التي أصبحت على علم بحركات أموال مشبوهة في وكالة السيارات. وقد أبلغ هيسينشاو مسبقًا بذلك يقال إن المشترين اشتروا سيارات باستخدام مساعدات كورونا التي حصلوا عليها بطريقة احتيالية. وأجريت 18 عملية بحث يوم الأربعاء الماضي في ولايات هيسن وتورينجيا وهامبورغ وشمال الراين وستفاليا وساكسونيا السفلى الفيدرالية. ولم يتم الاستيلاء على السيارات فحسب، بل تمت مصادرة المجوهرات والساعات عالية الجودة وحتى الأسلحة أيضًا.

ولدهشة المحققين، وجدوا العديد من الودائع النقدية غير المبررة خلال هذه العمليات. وفي عام 2024 وحده، تم دفع حوالي 1.4 مليون يورو نقدًا إلى حساب وكالة بيع السيارات، ولا يمكن تفسير مصدرها بشكل معقول. وتشير تدفقات التمويل هذه أيضًا إلى المعاملات المظلمة في الخلفية وتسلط ضوءًا ساطعًا على اقتصاد الظل.

الصورة الكبيرة

وفقا لبيانات مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، فإن حجم قضايا غسيل الأموال في ألمانيا مستمر في التزايد. وتظهر دراسة لقضايا الشرطة في الفترة من 2014 إلى 2024 أن غسيل الأموال بمختلف أشكاله لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. في الوقت الحاضر، لا يتم استخدام السيارات الفاخرة فحسب، بل أيضًا الأشياء الثمينة الأخرى لإخفاء الدخل غير القانوني. ومن الممكن أن يصبح استخدام المدفوعات النقدية في مبيعات السيارات أداة مغرية "لغسل" الأموال من الجريمة.

تتم مراقبة الوضع المحيط بوكالة كاسل للسيارات ومديرها الإداري عن كثب من العديد من الجهات، ومن المؤكد أن التطورات ستستمر في إثارة ضجة في المستقبل. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الكشف عن العقول المدبرة وراء هذه المكائد. ولكن هناك شيء واحد واضح: تظهر التحقيقات مرة أخرى مدى أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة المنظمة وغسل الأموال.