Милиарди мошеници: Шефът на автокъщи на автомобили, арестуван за пране на пари в Касел!
Милиарди мошеници: Шефът на автокъщи на автомобили, арестуван за пране на пари в Касел!
Göttingen, Deutschland - В Касел въздухът бавно става тънък за мениджър на автокъщи, който вече има не точно похвалена репутация в региона. На 11 юни 2025 г. той е арестуван по подозрение за търговски и ганглички. Разследването не е случайно: те бяха водени от централната проверка на престъпността в Гьотинген и прокурора в Касел и разкриха многобройни доказателства. Among other things, a total of 14 luxury cars worth 1.4 million euros were ensured in several federal states, such as hna reports .
42-годишният има движеща се история: Още през 2008 г. той беше осъден на присъда от затвор от една година и девет месеца за измами с луксозни превозни средства, изпълнението на които беше спряно. Присъдата му беше още по -драстично, когато получи седем години и девет месеца за търговски измами с лизингови транзакции. В настоящото разследване обаче фокусът е не само върху предишните му престъпления. Подозрението се разпростира и върху пране на пари и данъчни престъпления, както и търговско кражба с висококачествени бижута.
разследвания и търсения
Разследването се провежда от 2024 г. и бяха инициирани от доказателства за няколко банки, които разбраха за забележимите движения на пари в дилъра. hessenschau са закупили. Общо 18 търсения във федералните щати Хесен, Тюрингия, Хамбург, Северен Рейн-Уестфалия и Долна Саксония се проведоха миналата сряда. Не само автомобили, но и бижута, висококачествени часовници и дори оръжия бяха осигурени.
За учудването на разследващите те откриха множество парични депозити, които не могат да бъдат обяснени в тези мисии. В сметката на дилъра около 1,4 милиона евро са били изплатени в брой само през 2024 г., чийто произход не може да бъде правдоподобен. Тези потоци на финансиране също показват тъмния бизнес на заден план и хвърлят ярка светлина върху икономиката на сянка.
Голямата връзка
измерението на измиването на пари в Германия продължава да се увеличава според данните на Федералната наказателна полицейска служба. В проучване на случаите, записани от полицията от 2014 до 2024 г., може да се види, че прането на пари в различни форми остава сериозен проблем. Междувременно не само луксозните автомобили, но и други ценности се използват за прикриване на незаконния доход. Използването на парични плащания в търговията с автомобили би могло да се превърне в изкушаващ инструмент за „измиване“ на пари от престъпления.
Ситуацията около автокъщата на автомобилите в Касел и нейният управляващ директор се наблюдава от много страни и разработките със сигурност ще продължат да предизвикват раздвижване в бъдеще. Остава да се види дали е възможно да се разкрият ръководителя зад тези машини. Но едно нещо е ясно: разследването отново показва колко е важно да се поемат трудно срещу организираната престъпност и пране на пари.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |