Miliardářský podvod: Šéf autobazaru zatčen za praní špinavých peněz v Kasselu!

Miliardářský podvod: Šéf autobazaru zatčen za praní špinavých peněz v Kasselu!

V Kasselu pomalu řídne vzduch pro manažera autobazaru, který už má v regionu nepříliš chvályhodnou pověst. 11. června 2025 byl zatčen pro podezření z komerčního a gangového praní špinavých peněz. Vyšetřování není náhoda: vedla je Ústřední kriminální inspekce v Göttingenu a státní zastupitelství v Kasselu a přinesla na světlo četné důkazy. Mimo jiné bylo v několika spolkových zemích zabaveno celkem 14 luxusních vozů v hodnotě 1,4 milionu eur Informuje o tom HNA.

Dvaačtyřicetiletý muž má za sebou pestrou historii: V roce 2008 byl odsouzen k jednomu roku a devíti měsícům vězení za podvody s luxusními vozidly, jejichž výkon byl pozastaven. Jeho trest byl ještě drastičtější v roce 2011, kdy dostal sedm let a devět měsíců za obchodní podvody týkající se leasingových transakcí. Současné vyšetřování se však nezaměřuje pouze na jeho předchozí zločiny. Podezření se vztahuje i na praní špinavých peněz a daňové trestné činy a také na odcizené zboží obsahující vysoce kvalitní šperky.

Vyšetřování a pátrání

Vyšetřování probíhá od roku 2024 a bylo vyvoláno tipy od několika bank, které se dozvěděly o podezřelých pohybech peněz v autosalonu. Hessenschau již předem informoval že kupci údajně kupovali auta s podvodně získanou pomocí Corona. Celkem 18 pátrání proběhlo minulou středu ve spolkových zemích Hesensko, Durynsko, Hamburk, Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko. Zajištěna byla nejen auta, ale i šperky, kvalitní hodinky a dokonce i zbraně.

K údivu vyšetřovatelů při těchto operacích našli četné nevysvětlitelné peněžní vklady. Jen v roce 2024 bylo na účet autobazaru vyplaceno v hotovosti kolem 1,4 milionu eur, jejichž původ se nepodařilo věrohodně vysvětlit. Tyto finanční toky také ukazují na temné transakce v pozadí a vrhají jasné světlo na stínovou ekonomiku.

Velký obrázek

Podle údajů Spolkového úřadu kriminální policie se rozsah případů praní špinavých peněz v Německu nadále zvyšuje. Studie policejních případů z let 2014 až 2024 ukazuje, že praní špinavých peněz v různých podobách zůstává vážným problémem. K zatajení nelegálních příjmů se v dnešní době používají nejen luxusní auta, ale i další cennosti. Využití hotovostních plateb při prodeji aut se mohlo stát lákavým nástrojem k „praní“ špinavých peněz z trestné činnosti.

Situace kolem kasselského autobazaru a jeho jednatele je z mnoha stran bedlivě sledována a vývoj jistě vzbudí rozruch i v budoucnu. Zda se podaří odmaskovat strůjce těchto machinací, se teprve uvidí. Jedna věc je však jasná: vyšetřování znovu ukazuje, jak důležité je tvrdě zakročit proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz.