Milliarder Swindling: Bilforhandlerchef arresteret for hvidvaskning af penge i Kassel!
Milliarder Swindling: Bilforhandlerchef arresteret for hvidvaskning af penge i Kassel!
Göttingen, Deutschland - I Kassel bliver luften langsomt tynd for en bilforhandlerchef, der allerede har et ikke nøjagtigt rost omdømme i regionen. Den 11. Juni 2025 blev han arresteret på mistanke om kommercielt og bandebeklædning. Undersøgelsen er ikke tilfældighed: De blev ledet af den centrale kriminalitetsinspektion i Göttingen og Kassel -anklagemyndigheden og bragte let til adskillige beviser. I alt blev der sikret i alt 14 luksusbiler til en værdi af 1,4 millioner euro i alt 1,4 millioner euro i flere føderale stater, såsom .
42-åringen har en bevægende historie: allerede i 2008 blev han dømt til en fængselsstraf på et år og ni måneder for svig med luksuskøretøjer, hvis henrettelse blev suspenderet. Dommen om ham var endnu mere drastisk, da han modtog syv år og ni måneder for kommerciel svig med leasingtransaktioner. I den aktuelle undersøgelse er fokus imidlertid ikke kun på dets tidligere lovovertrædelser. Mistanken strækker sig også til hvidvaskning af penge og skatteforbrydelser samt kommerciel stjæling med smykker med høj kvalitet.
Undersøgelser og søgninger
Undersøgelsen har kørt siden 2024 og blev indledt af bevis for flere banker, der blev opmærksomme på iøjnefaldende pengebevægelser hos forhandleren. hessenschau had already informed in advance that buyers with fraudulent corona-help car had skulle allerede have anskaffet. I alt 18 søgninger i de føderale stater Hesse, Thuringia, Hamborg, North Rhine-Westphalia og Niedre Sachsen fandt sted sidste onsdag. Ikke kun biler, men også smykker, ure med høj kvalitet og endda våben blev sikret.
For efterforskerne for efterforskningen fandt de adskillige kontante indskud, der ikke kan forklares i disse missioner. I forhandlerens beretning blev omkring 1,4 millioner euro betalt kontant i 2024 alene, hvis oprindelse ikke kunne være plausibel. Disse finansieringsstrømme angiver også den mørke forretning i baggrunden og kaster et skarpt lys på skyggeøkonomien.
den store forbindelse
Dimensionen af pengevask i Tyskland stiger fortsat i henhold til dataene fra det føderale kriminelle politikontor. I en undersøgelse af de sager, der er registreret af politiet fra 2014 til 2024, kan det ses, at hvidvaskning af penge i forskellige former forbliver et alvorligt problem. I mellemtiden bruges ikke kun luksusbiler, men også andre værdigenstande til at dække ulovlig indkomst. Brugen af kontante betalinger i bilhandelen kunne være blevet et fristende værktøj til at "vaske" penge ud af forbrydelser.
Situationen omkring Kassel Car Dealership og dens administrerende direktør observeres tæt på mange sider, og udviklingen vil helt sikkert fortsætte med at skabe en opstemning i fremtiden. Det er tilbage at se, om det er muligt at udsætte masterminds bag disse bearbejdninger. Men en ting er klar: Undersøgelsen viser igen, hvor vigtigt det er at tage hårdt mod organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |