Δισεκατομμύρια αφεντικά: Αντιπρόσωπος αυτοκινήτων που συνελήφθησαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Kassel!
Δισεκατομμύρια αφεντικά: Αντιπρόσωπος αυτοκινήτων που συνελήφθησαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Kassel!
Göttingen, Deutschland - Στο Kassel, ο αέρας γίνεται σιγά -σιγά λεπτός για έναν διαχειριστή αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, ο οποίος έχει ήδη δεν έχει εξήρε τη φήμη της στην περιοχή. Στις 11 Ιουνίου 2025, συνελήφθη υπό την υποψία εμπορικών και gangwear. Η έρευνα δεν είναι σύμπτωση: οδηγήθηκαν από την κεντρική επιθεώρηση του εγκλήματος στο Göttingen και τον εισαγγελέα του Kassel και έφεραν στο φως πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, εξασφαλίστηκαν συνολικά 14 πολυτελή αυτοκίνητα αξίας 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορα ομοσπονδιακά κράτη, όπως το .
Ο 42χρονος έχει κινούμενη ιστορία: ήδη από το 2008, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μήνες για απάτες με πολυτελή οχήματα, η εκτέλεση των οποίων αναστάληκε. Η ετυμηγορία του ήταν ακόμη πιο δραστικά όταν έλαβε επτά χρόνια και εννέα μήνες για εμπορική απάτη με συναλλαγές μίσθωσης. Στην τρέχουσα έρευνα, ωστόσο, η εστίαση δεν είναι μόνο τα προηγούμενα αδικήματά της. Η υποψία επεκτείνεται επίσης στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στα φορολογικά εγκλήματα, καθώς και στην εμπορική κλοπή με κοσμήματα υψηλής ποιότητας.
έρευνες και αναζητήσεις
Η έρευνα διεξάγεται από το 2024 και ξεκίνησε με απόδειξη αρκετών τραπεζών που γνώριζαν τις εμφανή κινήματα χρημάτων στην αντιπροσωπεία. hadschau είχε ήδη ενημερωθεί με τον Fludent Corona-Helpwaus-Help. θα έπρεπε να έχει προμηθεύσει. Συνολικά 18 έρευνες στις ομοσπονδιακές πολιτείες της Έσσης, της Θουριγούριας, του Αμβούργου, του Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας και της Κάτω Σαξονίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη. Όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τα κοσμήματα, τα ρολόγια υψηλής ποιότητας και ακόμη και τα όπλα εξασφαλίστηκαν.
Για την έκπληξη των ερευνητών, βρήκαν πολυάριθμες καταθέσεις μετρητών που δεν μπορούν να εξηγηθούν σε αυτές τις αποστολές. Στο λογαριασμό της αντιπροσωπείας, περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκε μόνο σε μετρητά μόνο το 2024, η προέλευση των οποίων δεν θα μπορούσε να είναι εύλογη. Αυτές οι ροές χρηματοδότησης δείχνουν επίσης τη σκοτεινή επιχείρηση στο παρασκήνιο και ρίχνουν ένα φωτεινό φως στην οικονομία της σκιάς.
Η μεγάλη σύνδεση
Η διάσταση των πλύσεων χρημάτων στη Γερμανία συνεχίζει να αυξάνεται ανάλογα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ποινικής Αστυνομίας. Σε μια μελέτη σχετικά με τις περιπτώσεις που καταγράφηκαν από την αστυνομία από το 2014 έως το 2024, μπορεί να φανεί ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διάφορες μορφές παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, όχι μόνο τα πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά και άλλα τιμαλφή χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του παράνομου εισοδήματος. Η χρήση των πληρωμών σε μετρητά στο εμπόριο αυτοκινήτων θα μπορούσε να γίνει ένα δελεαστικό εργαλείο για να "πλύνει" τα χρήματα από εγκλήματα.
Η κατάσταση γύρω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Kassel και τον διευθύνοντα σύμβουλό της παρατηρείται στενά από πολλές πλευρές και οι εξελίξεις θα συνεχίσουν να προκαλούν αναταραχή στο μέλλον. Παραμένει να δούμε αν είναι δυνατόν να εκθέσουμε τους εγκέφαλους πίσω από αυτές τις μηχανορραφίες. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: η έρευνα για άλλη μια φορά δείχνει πόσο σημαντικό είναι να πάρει σκληρά ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |