Miljardäripettus: autokaupluse boss vahistati Kasselis rahapesu eest!

Miljardäripettus: autokaupluse boss vahistati Kasselis rahapesu eest!

Kasselis hakkab õhk vaikselt hõredaks jääma regioonis juba vähem kui kiiduväärset mainet omava automüügijuhi jaoks. 11. juunil 2025 peeti ta kinni kahtlustatuna ärilises ja grupiviisilises rahapesus. Uurimised ei ole juhus: neid juhtisid Göttingeni keskkriminaalinspektsioon ja Kasseli prokuratuur ning need tõid päevavalgele arvukalt tõendeid. Muuhulgas arestiti mitmes liiduriigis kokku 14 luksusautot 1,4 miljoni euro väärtuses HNA teatab.

42-aastasel mehel on ruuduline ajalugu: 2008. aastal mõisteti talle luksussõidukitega seotud kelmuse eest aasta ja üheksa kuud vangistust, mille täitmine peatati. Veelgi drastilisem oli tema karistus 2011. aastal, kui ta sai liisingutehingutega seotud kommertskelmuse eest seitse aastat ja üheksa kuud. Praegune uurimine ei keskendu aga ainult tema varasematele kuritegudele. Kahtlusus laieneb ka rahapesu- ja maksukuritegudele, samuti kvaliteetseid ehteid sisaldavatele ärilisele varastamisele.

Uurimised ja läbiotsimised

Uurimine on kestnud alates 2024. aastast ja selle käivitasid vihjed mitmelt pangalt, kes said teada kahtlastest rahaliikumistest autokaupluses. Hessenschau oli sellest juba ette teatanud väidetavalt on ostjad ostnud autosid pettusega saadud Corona abiga. Möödunud kolmapäeval toimus Hesseni, Tüüringi, Hamburgi, Nordrhein-Westfaleni ja Alam-Saksi liidumaades kokku 18 läbiotsimist. Konfiskeeriti mitte ainult autosid, vaid ka ehteid, kvaliteetseid kellasid ja isegi relvi.

Uurijate hämmastuseks leidsid nad nende operatsioonide käigus arvukalt seletamatuid sularaha sissemakseid. Ainuüksi 2024. aastal laekus autosalongi kontole sularahas ligikaudu 1,4 miljonit eurot, mille päritolu ei osatud usutavalt selgitada. Need rahastamisvood viitavad ka tumedatele tehingutele taustal ja heidavad varimajandusele eredat valgust.

Suur pilt

Föderaalse kriminaalpolitsei büroo andmetel kasvab rahapesujuhtumite ulatus Saksamaal jätkuvalt. Politseijuhtumite uuring aastatel 2014–2024 näitab, et rahapesu erinevates vormides on endiselt tõsine probleem. Tänapäeval ei kasutata illegaalse sissetuleku varjamiseks mitte ainult luksusautosid, vaid ka muid väärisesemeid. Sularahamaksete kasutamine automüügis oleks võinud saada ahvatlevaks vahendiks kuritegevusest saadud raha “pesuks”.

Olukorda Kasseli autoesinduse ja selle tegevjuhi ümber jälgitakse mitmelt poolt tähelepanelikult ning arengud tekitavad kindlasti ka tulevikus. Jääb näha, kas nende mahhinatsioonide taga olevad peategelased paljastatakse. Üks on aga selge: uurimised näitavad taas, kui oluline on võtta karmi meetmeid organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastu.