Miljardööripetos: autokaupan pomo pidätettiin rahanpesusta Kasselissa!

Miljardööripetos: autokaupan pomo pidätettiin rahanpesusta Kasselissa!

Kasselissa ilma alkaa pikkuhiljaa ohenemaan autoliikkeen johtajalle, jolla on alueella jo vähemmän kuin kiitettävä maine. Hänet pidätettiin 11. kesäkuuta 2025 epäiltynä kaupallisesta ja jengien rahanpesusta. Tutkimukset eivät ole sattumaa: niitä johtivat Göttingenin keskusrikospoliittinen tarkastusvirasto ja Kasselin yleinen syyttäjä, ja ne toivat esiin lukuisia todisteita. Useissa osavaltioissa takavarikoitiin muun muassa yhteensä 14 luksusautoa 1,4 miljoonan euron arvosta HNA raportoi.

42-vuotiaalla on ruudullinen historia: vuonna 2008 hänet tuomittiin vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen luksusajoneuvoihin kohdistuneesta petoksesta, jonka täytäntöönpano lykättiin. Hänen tuomionsa oli vielä ankarampi vuonna 2011, jolloin hän sai seitsemän vuotta ja yhdeksän kuukautta leasing-kaupallisista petoksista. Nykyinen tutkinta ei kuitenkaan keskity vain hänen aikaisempiin rikoksiinsa. Epäily koskee myös rahanpesua ja verorikoksia sekä kaupallisesti varastettuja tavaroita, jotka sisältävät korkealaatuisia koruja.

Tutkimukset ja etsinnät

Tutkinta on jatkunut vuodesta 2024, ja sen laukaisi useiden pankkien vihjeet, jotka saivat tietää epäilyttävästä rahanliikkeestä autoliikkeessä. Hessenschau oli ilmoittanut asiasta jo etukäteen että ostajien kerrotaan ostaneen autoja vilpillisesti saadulla Corona-tuella. Kaikkiaan 18 etsintä tehtiin viime keskiviikkona Hessenin, Thüringenin, Hampurin, Nordrhein-Westfalenin ja Niedersachsenin osavaltioissa. Ei vain autoja, vaan myös koruja, laadukkaita kelloja ja jopa aseita takavarikoitu.

Tutkijoiden hämmästykseksi he löysivät näiden operaatioiden aikana lukuisia selittämättömiä käteistalletuksia. Pelkästään vuonna 2024 autoliikkeen tilille maksettiin käteistä noin 1,4 miljoonaa euroa, jonka alkuperää ei voitu selittää uskottavalla tavalla. Nämä rahoitusvirrat viittaavat myös taustalla oleviin pimeisiin transaktioihin ja valaisevat kirkasta valoa varjotaloudelle.

Iso kuva

Liittovaltion rikospoliisiviraston tietojen mukaan rahanpesutapausten määrä Saksassa jatkaa kasvuaan. Poliisitapauksia vuosilta 2014–2024 tehty tutkimus osoittaa, että rahanpesu eri muodoissa on edelleen vakava ongelma. Nykyään laittomien tulojen salaamiseen ei käytetä vain luksusautoja, vaan myös muita arvoesineitä. Käteismaksujen käytöstä autokaupassa olisi voinut tulla houkutteleva väline rikosten rahan "pesuun".

Kasselin autoliikkeen ja sen toimitusjohtajan tilannetta seurataan tiiviisti monelta taholta ja kehitys herättää varmasti jatkossakin kohua. Nähtäväksi jää, paljastetaanko näiden juonittelujen takana olevat päämiehet. Mutta yksi asia on selvä: tutkimukset osoittavat jälleen kerran, kuinka tärkeää on ryhtyä koviin toimiin järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjumiseksi.