Miljardeja Swindling: Auton jälleenmyyjän pomo, joka pidätettiin rahanpesusta Kasselissa!
Miljardeja Swindling: Auton jälleenmyyjän pomo, joka pidätettiin rahanpesusta Kasselissa!
Göttingen, Deutschland - Kasselissa ilma tulee hitaasti ohueksi autokaupan johtajalle, jolla ei ole jo tarkalleen kiitetty maine alueella. Hänet pidätettiin 11. kesäkuuta 2025 epäiltynä kaupallisesta ja jengivaatteesta. Tutkimus ei ole sattumaa: heitä johti Göttingenin ja Kasselin julkisen syyttäjän keskeinen rikostarkastus, ja se aiheutti lukuisia todisteita. Useissa liittovaltion osavaltioissa varmistettiin muun muassa 14 luksusautoa, joiden arvo oli 1,4 miljoonaa euroa, kuten .
42-vuotiaalla on liikkuva historia: jo vuonna 2008 hänet tuomittiin vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen ylellisyysajoneuvojen petoksista, joiden teloitus keskeytettiin. Hänen tuomio oli vielä rajuksellisemmin, kun hän sai seitsemän vuotta ja yhdeksän kuukautta kaupallisesta petoksesta vuokrakaupoissa. Nykyisessä tutkimuksessa painopiste ei kuitenkaan ole vain aikaisempiin rikoksiinsa. Epäily ulottuu myös rahanpesuun ja verorikoksiin sekä kaupalliseen varastamiseen korkealaatuisilla koruilla.
Tutkimukset ja haut
Tutkimus on ollut käynnissä vuodesta 2024, ja ne aloitettiin todisteilla useista pankeista, jotka saivat tietoisia jälleenmyyjän näkyvistä rahan muutoksista. Hessenschau oli jo ennakko jo olisi pitänyt hankkia. Viime keskiviikkona tapahtui yhteensä 18 etsintää Hessen, Thuringian, Hampurin, Pohjois-Rein-Westfalian ja Ala-Saksien ja alemman saksien liittovaltion osavaltioissa. Autot, vaan myös korut, korkealaatuiset kellot ja jopa aseet varmistettiin.
Tutkijoiden hämmästyksestä he löysivät lukuisia käteisvarauksia, joita ei voida selittää näissä tehtävissä. Jälleenmyyjän tilissä noin 1,4 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä pelkästään vuonna 2024, jonka alkuperä ei voisi olla uskottavaa. Nämä rahoitusvirrat osoittavat myös tumman liiketoiminnan taustalla ja heittävät kirkkaan valon varjotaloudelle.
loistava yhteys
Saksan rahanpesujen ulottuvuus kasvaa edelleen liittovaltion rikospoliisiviraston tietojen mukaan. Poliisin vuosina 2014–2024 ilmoittamista tapauksista voidaan nähdä, että rahanpesu eri muodoissa on edelleen vakava ongelma. Sillä välin ei vain luksusautoja, vaan myös muita arvoesineitä käytetään laittomien tulojen kattamiseen. Käteismaksujen käytöstä autokaupassa olisi voinut tulla houkutteleva työkalu "pestä" rahaa rikoksista.
Kassel -autoliikkeen ja sen toimitusjohtajan tilannetta havaitsee tiiviisti monien osapuolten mukaan, ja kehitys jatkaa varmasti herättämistä tulevaisuudessa. On vielä nähtävissä, onko mahdollista paljastaa näiden machinaatioiden takana olevat päämiehet. Mutta yksi asia on selkeä: Tutkimus osoittaa jälleen kerran, kuinka tärkeää on viedä kovasti järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahanpesua vastaan.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |