Des milliards de l'escroquerie: un patron de concessionnaire automobile arrêté pour un blanchiment d'argent à Kassel!
Des milliards de l'escroquerie: un patron de concessionnaire automobile arrêté pour un blanchiment d'argent à Kassel!
Göttingen, Deutschland - Dans Kassel, l'air devient lentement mince pour un gestionnaire de concessionnaires automobiles qui a déjà une réputation non exactement louée dans la région. Le 11 juin 2025, il a été arrêté pour suspicion de commerce et de gangwear. L'enquête n'est pas une coïncidence: ils ont été dirigés par l'inspection centrale du crime à Göttingen et le procureur de Kassel et ont mis en lumière de nombreuses preuves. Entre autres choses, un total de 14 voitures de luxe d'une valeur de 1,4 million d'euros ont été assurées dans plusieurs États fédéraux, tels que .
L'homme de 42 ans a des antécédents en mouvement: dès 2008, il a été condamné à une peine de prison d'un an et neuf mois pour des fraudes avec des véhicules de luxe, dont l'exécution a été suspendue. Le verdict de lui était encore plus radicalement lorsqu'il a reçu sept ans et neuf mois pour une fraude commerciale avec des transactions de location. Dans l'enquête actuelle, cependant, l'accent n'est pas seulement mis sur ses infractions précédentes. La suspicion s'étend également au blanchiment d'argent et aux délits fiscaux, ainsi qu'au vol commercial avec des bijoux de haute qualité.
Investigations et recherches
L'enquête est en cours depuis 2024 et a été lancée par la preuve de plusieurs banques qui ont pris conscience des mouvements d'argent visibles chez le concessionnaire. Hessenschau avait déjà informé l'avance " devaient déjà s'appuyer. Au total, 18 perquisitions dans les États fédéraux de Hesse, Thuringe, Hambourg, Rhin-Westphalie du Nord et la Sexony Lower a eu lieu mercredi dernier. Non seulement les voitures, mais aussi les bijoux, les montres de haute qualité et même les armes ont été sécurisées.
Pour l'étonnement des enquêteurs, ils ont trouvé de nombreux dépôts en espèces qui ne peuvent pas être expliqués dans ces missions. Dans le compte du concessionnaire, environ 1,4 million d'euros ont été payés en espèces en 2024 seulement, dont l'origine ne pouvait pas être plausible. Ces flux de financement indiquent également les affaires sombres en arrière-plan et jettent une lumière brillante sur l'économie de l'ombre.
La grande connexion
La dimension des lavages d'argent en Allemagne continue d'augmenter en fonction des données du bureau fédéral de la police pénale. Dans une étude sur les cas enregistrés par la police de 2014 à 2024, on peut voir que le blanchiment d'argent sous diverses formes reste un problème grave. En attendant, non seulement les voitures de luxe, mais aussi d'autres objets de valeur sont utilisés pour couvrir les revenus illégaux. L'utilisation de paiements en espèces dans le commerce automobile aurait pu devenir un outil tentant pour «éliminer» l'argent des crimes.
La situation autour du concessionnaire de voitures de Kassel et son directeur général sont étroitement observés par de nombreux côtés, et les développements continueront certainement de provoquer un émoi à l'avenir. Il reste à voir s'il est possible d'exposer les cerveaux derrière ces machinations. Mais une chose est claire: l'enquête montre à nouveau à quel point il est important de prendre durement le crime organisé et le blanchiment d'argent.
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| Ort | Göttingen, Deutschland |
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